Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 25, 2013

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2013-043

北京超图软件股份有限公司

关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 误导性陈述或者重大遗漏。 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京超图软件股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届董事会第二十二次会 议于 2013 年 11 月 22 日召开，会议提议召开 2013 年第三次临时股东大会。现将 本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：2013 年 12 月 11 日（星期三）上午 9：30 2、会议地点：公司 302 会议室

3、会议期限：半天

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场召开

• 6、股权登记日：2013 年 12 月 6 日（星期五）

二、出席会议对象

1、截止 2013 年 12 月 6 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1、《关于增加公司注册资本的议案》

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2、《关于修改<公司章程>的议案》

四、 出席会议登记方法

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间 2013 年 12 月 10 日（星期二）， 上午 9:00 -11:00，下午 1:30 -4:30；采取信函或传真方式登记的须在 2013 年 12 月 10 日下午 4:30 之前送达或传真到公司。

2、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号 楼 E 门三层超图公司证券与法务部，邮编：100015（信封上请注明 “ 股东大会 ” 字样）

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续：委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份 证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及 身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人 证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《股东参会登 记表》（附件一），以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

五、 其它事项

1、会议联系人： 谭飞艳

联系电话：010-59896000

传真：010-59896666

地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 楼 E 门 3 层 邮编：100015

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• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、参会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告

北京超图软件股份有限公司

董事会 2013 年 11 月 22 日

附件：1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

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附件一

北京超图软件股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会 参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号：
股东卡账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二

授权委托书

北京超图软件股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京超 图软件股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使 表决权。表决指示：

（说明：请在对议案投票选择时在选票栏中打 “ ○ ” ， “ 赞成 ” 、 “ 反对 ” 、 “ 弃 权 ” 三个选择项下都不打 “ ○ ” 视为弃权，在两个选择项中打 “ ○ ” 按废票处理。若 无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于增加公司注册资本的议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》

注：请股东将表决意见在 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 或 “ 弃权 ” 所对应的空格内打 “ ○ ” ，多

打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票帐号： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均可。

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