Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 15, 2018

股票代码： 300036 股票简称：超图软件 编号： 2018-041

北京超图软件股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 公告 误导性陈述或者重大遗漏。

2018 年 8 月 14 日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 3 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规 以及公司章程的规定。

经与会董事认真讨论，审议了如下事项：

一、审议通过了《2018 年半年度报告全文》及其摘要

《2018 年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规 的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作， 不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于拟注销产业并购基金的议案》

2015 年11 月9 日以及2016 年3 月11 日，公司分别参与投资设立了两个产 业并购基金：宁波超图道乐股权投资合伙企业（有限合伙）以及宁波卓超股权投 资合伙企业（有限合伙）。根据两个产业并购基金的设立协议约定，前述产业并 购基金均已进入退出期，且目前均未持有其他公司股权，也没有其他形式的对外

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

投资。鉴于此，相关各方协商一致，拟注销两个产业并购基金。

• 独立董事发表了同意意见。

• 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于拟注销产业并

• 购基金的公告》。

  • 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二○一八年八月十四日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2