Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 10, 2015

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2015-026

北京超图软件股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015 年 6 月 10 日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第七次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2015 年 6 月 5 日以电子邮件送达至各位董事，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会 议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以 及公司章程的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过《关于收购上海南康科技有限公司100%股 权的议案》，同意公司以自有资金 9,200 万元人民币收购曹彤宇、杨光、竺军、 卓欢、蔡伟、朱正文、崔晓东、杨斌、祝明凯、林健一、卓可可、焦小庆、熊岚、 宋连春、徐宝臣、徐斐、吴元冬、黎治华、吴捷、吴志文以及刀斌等 21 人合计 持有的上海南康科技有限公司 100%股权。本次收购完成后，公司将持有上海南 康科技有限公司 100%股权。

本次股权收购事项不构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于收购上海南康 科技有限公司100%股权的公告》以及《关于收购上海南康科技有限公司100%股权 的可行性报告》。

公司独立董事发表了同意意见，详情请见中国证监会指定创业板信息披露网 站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会 二〇一五年六月十日

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