Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 17, 2013

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2013-031

北京超图软件股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及全体监事成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2013 年 9 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2013 年 9 月 11 日以邮件 送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席曾志明 先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。 经过与会监事认真讨论，经表决形成如下决议：

一、 审议通过《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

经审议，监事会认为《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关 事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》 等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《公司限制性股票激励计划（草案修 订稿）》合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后， 即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》 本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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二、审议通过《公司限制性股票激励计划的激励对象名单》

经审核，监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备不 存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重 大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法 （试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股 权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定的激励对象条件， 其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法有效。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

二○一三年九月十六日

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