Beijing Succeeder Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2021-038

北京赛科希德科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月20 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十九次会议，公司于2021 年12 月10 日向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项 相关的必要信息。会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定， 会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一） 审议通过《关于调整公司董事会、监事会人数暨修改<公司章程>的 议案》

表决内容：根据公司实际情况，为提高董事会及监事会的运作效率和战略决 策水平，调整董事会及监事会的人数构成：将公司董事会成员人数由6 名调整为 9 名，其中非独立董事6 名，独立董事3 名。将公司监事会成员人数由3 名调整 为5 名。同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 《北京赛科希德科技股份有限公司关于调整公司董事会、监事会人数暨修改<公 司章程>的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案》

表决内容：经审核，监事会提名张颖先生、刘国斌先生、潘晨女士为公司第 三届监事会非职工监事候选人，经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选 举产生的职工监事组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起 三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 《北京赛科希德科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2021-040）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司监事会 2021 年12 月21 日