Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 30, 2022

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2022-066

北京亿华通科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次 会议于 2022 年 10 月 28 在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会 主席张禾先生主持。

与会监事经过表决，形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于 <2022 年第三季度报告 > 的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司《2022 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法 律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，内容和格式符合中国证监 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》 及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司 2022 年第三季度报告披露工作的 重要提醒》等有关规定的要求。公司 2022 年第三季度报告公允地反映了公司 2022

年第三季度的财务状况和经营成果，全体监事保证公司 2022 年第三季度报告的 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发 现参与公司 2022 年第三季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行 为。

（二） 审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见： 公司本次将“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”结项 并将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进 公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股 东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件的规定。 监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序 合法有效。

综上，公司监事会同意公司本次拟将首次公开发行股票募投项目“燃料电池 发动机生产基地建设二期工程”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司监事会

2022 年10 月31 日