Beijing SDL technology co.,ltd — Board/Management Information 2021

Apr 8, 2021

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2021-023

北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日（星期三） 下午14:00在公司会议室，以现场会议方式召开第四届董事会第九次会议，本次会议 由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2021年3月26日以通讯方式送 达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和有关高级管 理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《 2020 年度董事会工作报告》；

公司第四届董事会独立董事朱天乐先生、周黎安先生、潘嵩先生分别向董事会 提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将于公司2020年年度股东大会上述职。 表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》和《2020年度独立董事述职报告》的具体内容详 见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过《 2020 年度总经理工作报告》；

公司总经理敖小强先生向董事会提交了《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租

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赁>的通知》（财会〔2018〕35号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定。本 次会计政策变更将自2021年1月1日起开始执行，对公司2020年度财务报表无影响。 因此，董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

• 公司独立董事已对本议案发表独立意见。

• 《关于会计政策变更的公告》的具体内容和独立董事关于该事项的独立意见详

• 见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

• （四）审议通过《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》；

会议同意2020年年度报告全文及其摘要的议案。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

• 《2020年年度报告全文及其摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证

• 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

• （五）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

• 《2020年度财务决算报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

• (http://www.cninfo.com.cn)。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；

董事会在充分考虑未来经营情况和投资者回报的前提下，拟定公司2020年度利 润分配方案为：

以公司 2020 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份 10,004,247 股后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元人民币（含 税），送红股 0 股，不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润滚存 至下一年度。

本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害股东利益的情形，具 备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了《公司法》、证监会《上市公

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司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施 细则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的要求。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

• 《关于 2020 年度利润分配方案的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体

• 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

• （七）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事已对本议案发表独立意见。

• 《2020年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨

• 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

• （八）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。 公司独立董事已对本议案发表独立意见。

《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年 度审计机构的议案》；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有承办上市公司审计 业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作。在2020年年度审计 工作中，能够按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的 审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财 务报表发表意见，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和 经营成果。经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通 合伙）为公司2021年度财务审计机构。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

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独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。 本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（十）审议通过《关于公司第二期员工持股计划延期两年的议案》；

根据第二期员工持股计划第五次持有人会议的表决结果，结合资本市场环境及 公司股价情况，会议同意持股计划管委会将第二期员工持股计划存续期延期两年， 即存续期延长至2023年7月22日。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于第二期员工持股计划延期两年的公告》的具体内容详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（十一）审议通过《关于公司第三期员工持股计划延期两年的议案》；

根据第三期员工持股计划第四次持有人会议的表决结果，结合资本市场环境及 公司股价情况，会议同意持股计划管委会将第三期员工持股计划存续期延期两年， 即存续期延长至2023年7月12日。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于第三期员工持股计划延期两年的公告》的具体内容详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（十二）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》；

公司全资子公司北京雪迪龙环境能源技术有限公司及其全资子公司广州华鑫工 程技术有限公司、北京雪迪龙环境科技有限公司、北京华准检测技术有限公司、北 京雪迪龙信息科技有限公司拟向银行申请合计不超过2,700万元的银行综合授信额 度。经会议决议，同意公司为上述全资子公司此次申请银行综合授信额度提供担保， 上述全资子公司须在各自审议通过的担保额度范围内向银行申请综合授信。本次担 保事项期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，具体项目担保期限以全资 子公司与银行签订的相关协议为准。关联董事郜武先生回避表决。

表决结果：赞成6票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。 本议案无需提交股东大会审议。

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（十三）审议通过《关于为雪迪龙国际贸易（香港）有限公司申请银行授信额 度提供担保的议案》；

雪迪龙国际贸易（香港）有限公司（以下统称“雪迪龙贸易”）是公司100%持 股的全资子公司，其业务范围为根据客户需要，配合公司开展国际贸易业务。因其 业务经营需要，拟向银行申请200万元的银行综合授信额度并申请公司对此提供担保。 由于雪迪龙贸易目前开展的业务量还很小，为开展业务其向公司拆借了部分流动资 金，导致其资产负债率超过70%。根据《深交所股票上市规则》、《深交所上市公 司规范运作指引》和《公司对外担保管理制度》的相关规定，本议案尚需提交股东 大会审议。

由于董事敖小强先生担任雪迪龙贸易董事，故本议案敖小强先生回避表决。 表决结果：赞成6票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

• （十四）审议通过《关于改聘公司内审部门负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，会议决议聘任陈颖女士为公司内审部门负责人， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

• （十五）审议通过《 2020 年度社会责任报告》；

公司 2020 年度社会责任报告能够客观真实的反映公司于 2020 年度在促进经济、 社会及生态环境可持续发展领域及践行社会责任情况下的具体表现和成绩，同意该 报告的全部内容。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《2020年度社会责任报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

• （十六）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

会议同意于 2021 年 4 月 30 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2020 年 年度股东大会。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司指定信息披露媒

体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会 二〇二一年四月九日

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附件：陈颖简历

陈颖，女，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2012 年 6 月本科毕业 于华北电力大学科技学院财务管理专业。2013 年 4 月至 2015 年 6 月就职于北京博 晖创新光电技术股份有限公司会计岗位，2015 年 7 月至 2021 年 3 月，在北京雪迪 龙科技股份有限公司做财务工作。

截至披露日，陈颖女士未直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，与持有 公司 5%以上股票的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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