Beijing Scitop Bio-tech Co., Ltd. - Governance Information 2020

证券代码： 300858

证券简称：科拓生物

公告编号： 2020-036

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2020 年 10 月 27 日召开公司第二届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。

为提高公司决策效率，确保公司《公司章程》及相关制度与《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》相衔接，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关制度进行修订，具体情况如下：

序号
	名称	修订前	修订后

1	公司章程	第一百一十三条（一）5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上；或绝对金额超过100万元。	第一百一十三条（一）5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。
2	董事会议事规则	第二十九条（一）5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上；或绝对金额超过100万元。	第二十九条（一）5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。
3	对外投资管理办法	第五条（二）5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上；或绝对金额超过100万元。	第五条（二）5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

除以上修订，原《公司章程》及相关制度其他条款不变，修订后的《公司章

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程》及相关制度经股东大会审议通过之后方可生效。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日

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