Beijing Roborock Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jan 15, 2023

证券代码： 688169 证券简称：石头科技 公告编号： 2023-004

北京石头世纪科技股份有限公司 关于变更监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非 职工代表监事齐来女士递交的书面辞呈。齐来女士因个人原因申请辞去公司监事职 务。齐来女士辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。齐来女士辞去监事职务导 致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）等相关规定，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事 之前，齐来女士将继续履行监事职责。截至本公告披露日，齐来女士未持有公司股 票。

公司及监事会对齐来女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年1月13日召开第二届 监事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更监事的议案》，提名江海峰先生为 公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第二届监事会任期届满时止。该事项需提交公司股东大会审议。非职工代表监事候 选人简历详见本公告附件。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会 2023年1月16日

附件：

非职工代表监事候选人

江海峰，男，1985年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。 2009年7月至 2016年7月任职于华为技术有限公司担任质量管理工程师。2016年8月 加入公司，现任公司采购总监。

截至本公告披露日，江海峰先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受 过中国证监会和其他有关部门的处罚以及证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被纳入失信 被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易 所业务规则及《公司章程》要求的任职资格。