Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2012

Sep 3, 2012

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2012-038

北京飞利信科技股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次 会议定于2012年9月28日（星期五）召开公司2012年第二次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2012年9月28日（星期五）上午9:30

2、会议地点：北京市海淀区塔院志新村2号总部酒店三层公司大会议室

3、会议期限：半天

4、会议召开方式：现场会议

• 5、会议召集人：公司董事会

• 6、股权登记日：2012年9月21日（星期五）

二、会议审议事项：

1、审议《关于全资子公司北京飞利信电子技术有限公司申请银行综合授信 的议案》；

2、审议《关于修改公司章程中利润分配部分的议案》。

三、出席会议对象：

1、截至2012年9月21日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权 代理人出席,该代理人不必持有本公司股份；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

4、其他本公司邀请的人员。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2012年9月25日（星期二） 上午9：00—11：30 下午13：00—17：00

2、登记地点：北京飞利信科技股份有限公司证券事务部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年9 月25日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、联系方式：

1、联系人：董事会秘书 许莉 女士

证券事务代表 高鸽 女士

2、联系电话：010-62058123 010-62358383-365

3、传真：010-62041496

4、Email: phls@philisense.com

5、地址：北京市海淀区塔院志新村2号总部酒店三层

6、邮编：100191

六、其他事项：

股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

附：授权委托书

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二零一二年八月三十一日

附：

授权委托书

兹全权委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出 席北京飞利信科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为 行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人 有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序 号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于全资子公司北京飞利信电子技术有限公 司申请银行综合授信的议案
2	关于修改公司章程中利润分配部分的议案

附注: 请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”、“反对”、“弃权”三 个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

北京飞利信科技股份有限公司股东大会

参会人员回执表

股东单位 （盖章）
法定代表人			通讯地址
联系人			联系电话		传真
出席会议人员			职务		电话
是否要求发言	是		发言 题目内容
	否

说明：此表请参会股东认真填写并签章后，于2012 年9 月25 日下午17 点前传 真至我公司证券事务部(本回执表代替登记)。传真电话：010-62041496。如有疑 问，请与我公司证券事务部联系。

联系电话：010-62058123 010-62358383-365

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==