Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 25, 2014

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-067

北京飞利信科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会 议于2014 年9 月25 日在北京市海淀区塔院志新村2 号飞利信大厦以现场会议和 电话会议的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 8 人，实到董事8 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经研究讨论，以现场投票和通讯投票表决相结合的方式审议通过了 以下议案，关联董事杨振华、曹忻军回避表决：

审议通过《关于公司申请银行综合授信的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信3,000 万 元，此授信由公司及下属全资子公司“北京飞利信电子技术有限公司”共同使用, 下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司使用此授信额度时，公司承担连带 责任,同时公司控股股东杨振华、曹忻军对本次授信承担个人无限连带责任。

审议结果：六票赞成，零票反对，零票弃权，两票回避。 特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二○一四年九月二十五日

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