BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 29, 2017

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-102

北京碧水源科技股份有限公司

第三届监事会第三十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十七 次会议于2017 年9 月29 日上午10:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通 知于2017 年9 月19 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3 人， 实际参加监事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧 水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更首次公开发行部分募投项目的议案》；

公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“膜组器扩大生产及其研发、 技术服务与运营中心项目”尚未使用募集资金部分变更为“宝丰县污水处理厂 PPP 项目”。有关变更募投项目具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创 业板信息披露媒体上的《关于变更首次公开发行部分募投项目的公告》。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》；

公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目“珠海市全市污水管网建设工程 项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再 生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、“汕头市潮南区陈店镇、 陇田镇、司马浦镇3 座污水处理厂PPP 项目”、“丰县地面水厂一期工程特许经营 项目（原水工程项目）”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项 目）”等六个项目尚未使用募集资金部分变更为“蓟州区城区污水处理厂特许经 营项目”、“阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设PPP 项目”、“鲁山县将相河水污

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染治理及湿地建设工程项目”、“云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项 目”、“海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP 项目”、“长泰县农村污水处理设施建 设工程项目”、“伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目”、“内蒙古自治区兴安盟经 济技术开发区工业供水工程项目”和“河北邯郸肥乡区正义街景观水系工程”等 九个项目。有关变更募投项目具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业 板信息披露媒体上的《关于变更非公开发行部分募投项目的公告》。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司 监事会 二〇一七年九月二十九日

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