BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 28, 2014

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014-041

北京碧水源科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会 议于2014 年4 月28 日上午10:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2014 年4 月18 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3 人，实际 参加监事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源 科技股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议通过了《关于公 司第二期股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》；

公司监事会对《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草 案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）所涉公司第二期股票期权 激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查后认为：

不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最 近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中 华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。 该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事 项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘 录3 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《股票 期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为《股票期权激励计划》获授股票期 权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获授 条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

监事会

二 Ο 一四年四月二十八日

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