Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 25, 2021

证券代码：002279 债券代码：128015

证券简称：久其软件 公告编号：2021-082 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司

关于增选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日召 开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增选非独立董事的议案》。 根据公司经营发展的需要，公司董事会同意增选党毅先生和曾超先生为公司第七 届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第七届董事会任 期届满时止。

公司独立董事对党毅先生和曾超先生的任职资格进行了认真审核，认为党毅 先生和曾超先生的提名程序合法有效，其具备担任上市公司非独立董事的任职资 格，能够胜任所任岗位职责要求。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，董事、监事、高级管理人 员离任后三年内，再次被提名为公司董事、监事、高级管理人员候选人的，公司 应当及时披露聘任理由及相关人员离任后买卖公司股票的情况。现说明如下：

曾超先生，曾于 2004 年 11 月 10 日至 2019 年 11 月 27 日担任本公司监事， 后因任期满离任。其自 2019 年 11 月 27 日离任后，至今未买卖本公司股票。为 了经营发展的需要，结合其过往工作表现和履职能力，董事会拟增选曾超先生为 公司非独立董事候选人。

上述两位候选人加入董事会后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次增选非独立 董事的提案需提交公司股东大会审议。

非独立董事候选人简历详见本公告附件。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会 2021 年 11 月 26 日

1

附件：

非独立董事候选人简历

1、党毅，男，1980 年 1 月出生，中国国籍。毕业于哈尔滨工程大学，本 科学历，高级工程师。2003 年加入公司，曾任公司企业第三事业部总经理、 交通事业部总经理、市场部经理、总裁办公室主任，现任公司常务副总裁。截 至目前，党毅不持有公司股票。

党毅不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；未 被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；至今未受到过中国证监会的行政 处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会列入违法违规失 信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；能够 胜任所聘岗位职责的要求。

2、曾超，男，1978 年 1 月出生，中国国籍。毕业于北方交通大学计算机 科学与技术系，本科学历，高级工程师。1999 年加入公司，曾任公司监事、 集团管控交付中心总经理，具有资深的财务管理咨询、实施及研发经验，现任 公司企业研发中心总经理。截至目前，曾超持有公司股票 264,550 股。

曾超不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；未 被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；至今未受到过中国证监会的行政 处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会列入违法违规失 信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；能够 胜任所聘岗位职责的要求。

2