Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 20, 2017

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2017-049

北京久其软件股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第八次会议于 2017 年 6 月 19 日下午 15:00 在北京市经济 技术开发区西环中路 6 号公司 509 会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开， 会议通知已于 2017 年 6 月 9 日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人。在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行 审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公 司增资暨关联交易的议案》，并将提交公司股东大会审议。关联董事赵福君先生 已回避该议案表决。

《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》详见 2017 年 6 月 21 日的信息 披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。对公 司向控股子公司增资事项的独立董事事前认可意见和独立意见，以及保荐机构的 核查意见详见 2017 年 6 月 21 日的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》详见 2017 年 6 月 21 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

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事项的独立董事独立意见、监事会意见、保荐机构的核查意见，以及会计师事务 所出具的专项审核报告详见 2017 年 6 月 21 日的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 开设募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。

由于公司首次发行可转换公司债券的募集资金投资项目之一的“久其政务研 发中心建设项目”的实施主体为公司控股子公司北京久其政务软件股份有限公司 （以下简称“久其政务”），所以，该项目所需募集资金需要通过增资的方式为久 其政务实施募投项目使用。因此，董事会同意久其政务在兴业银行北京东城支行 开设募集资金专户，存放并管理“久其政务研发中心建设项目”所需的募集资金。 同时，根据相关规定，在募集资金到账后，授权公司董事长与久其政务、保荐机 构和兴业银行共同签署《募集资金四方监管协议》。

四、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见 2017 年 6 月 21 日的 信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

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