Beijing Jetsen Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jun 7, 2024

证券代码 : 300182 证券简称 : 捷成股份 公告编号 :2024-021

北京捷成世纪科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 十七次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东 大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议作出了关 于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 6 月 24 日（周一）14:00 开始

2、网络投票时间：2024 年 6 月 24 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 － － － 6 月 24 日上午 9:15 9:25，9:3 11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）股权登记日：2024 年 6 月 17 日

（六）现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司沙河会 议室。

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（七）会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委 托他人出席现场会议。

2 、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一 种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（八）会议出席对象：

1、截至 2024 年 6 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

• 4、公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的议案》	√

2、上述议案已经公司 2024 年 6 月 7 日召开的第五届董事会第十七次会议 审议通过。具体内容已于 2024 年 6 月 7 日在中国证券监督管理委员会指定的 创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）上登载。

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3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单 独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、 监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

（一）登记方式

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定 代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照 复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表 人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票 账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和 委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 21 日（上午 9:00 -12:00；下午 14:0017:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2024 年 6 月 21 日 17:00 之前送达或 传真到公司。

（三）登记地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司董秘办，邮编： 102211（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年第一次临时股东大会” 字样）

联系人：朱格

联系电话：010-61733068 联系传真：010-61736100 电子邮箱：zhuge@jetsen.cn

本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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在本股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件二。

五、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议 特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

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2024 年 6 月 7 日

附件一、《参会股东登记表》

附件二、《参加网络投票的具体操作流程》 附件三、《授权委托书》

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附件一：

北京捷成世纪科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

参会股东登记表

个人股东姓名法人股 东名称		身份证号码营业执照 号码
股东账户卡号		持股数量：
出席会议人姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
个人股东签字/法人股东盖章：

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附件二：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350182；

投票简称：捷成投票

2、提案设置及意见表决

（1）提案设置

表 1 本次股东大会提案编码示例表

提案编号	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的议案》	√

（2）填报表决意见

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥 有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投 的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

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股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3）选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案

• 表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分 议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• －

• 1、投票时间：2024 年 6 月 24 日的交易时间，即上午 9:15 9:25、9:30-

• 11:30，下午 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 24 日（现场会议召开当

• 日），上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件三：

授权委托书

兹委托__先生（女士）代表本人/本单位出席北京捷成世纪科技股 份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表 决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表 决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编号	提案名称	备注：该列打勾 的栏目可以投票	表决意见	表决意见	表决意见
			赞成	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有 提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于变更公司注册地址、修订 《公司章程》并办理工商变更登记 的议案》	√

委托人签名（法人股东加盖公章）：_______

委托人股票账号：______

委托人持股数及股份性质：_________

受托人签名：_________

受托人身份证号码：_________

委托日期：_____

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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