Beijing Jetsen Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 4, 2014

北京捷成世纪科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称 “ 《管理 办法》 ” ）的有关规定，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）独立 董事马明先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2014 年 8 月 19 日召开的 2014 年第二次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人马明作为征集人，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用 本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或 网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未 有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部 制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1 、基本情况

公司法定中文名称：北京捷成世纪科技股份有限公司

公司英文名称： Beijing Jetsen Technology Co., Ltd.

公司证券简称：捷成股份

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公司证券代码： 300182

公司法定代表人：徐子泉

公司董事会秘书：庄兵

公司证券事务代表：袁芳

公司联系地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室

公司邮政编码： 100191

公司联系电话： 010-82330868

公司联系传真： 010-61736100

电子信箱： jetsen@jetsen.cn

2 、征集事项

由征集人向公司股东征集公司 2014 年第二次临时股东大会所审议《关于 < 北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案（修订稿） > 及 其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励 计划相关事宜的议案》、《关于 < 北京捷成世纪科技股份有限公司第二期股权激励 计划实施考核办法 > 的议案》、《关于 < 北京捷成世纪科技股份有限公司第二期股 权激励计划管理办法 > 的议案》、《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保 的议案》、《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》的委托投票权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司《关于召开 2014 年第二次临 时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1 、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事马明，其基本情况如下：

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马明先生：中国国籍，无境外永久居留权， 1948 年 12 月出生，本科学历， 教授级高级工程师。历任广电总局网络中心副主任；广电总局广播科学研究院顾 问；中广有线信息网络有限公司董事长；中广数据广播有限公司董事长。现任中 国电子学会广电技术分会常务副主任、秘书长；杭州初灵信息技术股份有限公司 独立董事、四川九洲电器股份有限公司独立董事、广西广播电视信息网络股份有 限公司独立董事。 2013 年 8 月起至今任本公司独立董事。

2 、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。

3 、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之 间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于 2014 年 6 月 27 日召开的第 二届董事会第二十五次会议、 2014 年 8 月 4 日召开的第二届董事会第二十七次 会议，并对《关于 < 北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划 草案（修订稿） > 及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第 二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于 < 北京捷成世纪科技股份有限 公司第二期股权激励计划实施考核办法 > 的议案》、《关于 < 北京捷成世纪科技股 份有限公司第二期股权激励计划管理办法 > 的议案》、《关于为控股子公司申请银 行综合授信提供担保的议案》、《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》 等议案投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制 定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

• （一）征集对象：截至 2014 年 8 月 15 日 15:00 时，在中国证券登记结算

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有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间： 2014 年 8 月 16 日至 8 月 18 日上午 9:00-11:30 ，下午 13:30-16:00

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会创业板指定信息披露网站上发 布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1 、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托 书（以下简称 “ 授权委托书 ” ）。

2 、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相 关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文 件。

（ 1 ）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、 法定代表人签字）：

• ① 现行有效的法人营业执照复印件；

• ② 法定代表人身份证复印件；

• ③ 授权委托书原件 ( 由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，

• 则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件 ) ；

• ④ 法人股东帐户卡复印件；

• （ 2 ）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

• ① 股东本人身份证复印件；

• ② 股东账户卡复印件；

• ③ 股东签署的授权委托书原件 ( 由本人签署；如系由本人授权他人签署，则

• 须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件 ) 。

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3 、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托 书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址 送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：庄兵 地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室

公司邮编： 100191

公司联系电话： 010-82330868

公司传真： 010-61736100

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 “ ” 人，并在显著位置标明 独立董事征集投票权授权委托书 。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委 托将被确认为有效：

• 1 、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2 、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3 、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明 确，提交相关文件完整、有效；

• 4 、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理 人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处

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理：

1 、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

• 2 、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，

• 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3 、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

征集人：

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2014 年 8 月 4 日

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附件：

独立董事征集投票权授权委托书

本人 / 本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事公开 征集委托投票权报告书》全文、《北京捷成世纪科技股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况 已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人 / 本公司有权随时按独立董事公开 征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托， 或对本授权委托书内容进行修改。

本人 / 本公司作为授权委托人，兹授权委托北京捷成世纪科技股份有限公司 独立董事马明先生作为本人 / 本公司的代理人出席北京捷成世纪科技股份有限公 司 2014 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行 使投票权。

本人 / 本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

		表决意见	表决意见	表决意见
序号	议案
		同意	反对	弃权
1	《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限 制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议 案》
1.1	激励计划的目的
1.2	激励计划的管理机构
1.3	激励对象的确定依据和范围
1.4	激励计划的具体内容
1.5	实施股权激励计划、授予限制性股票、激励对象解 锁的程序
1.6	公司与激励对象各自的权利义务

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1.7	激励计划变更、终止
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期 限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3	《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司第二期股 权激励计划实施考核办法>的议案》
4	《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司第二期股 权激励计划管理办法>的议案》
5	《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保 的议案》
6	《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

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