Beijing Jetsen Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 23, 2014

证券代码： 300182 证券简称：捷成股份 公告编号： 2014-004

北京捷成世纪科技股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京捷成世纪科技股份有限 公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过，公司决定于 2014 年 2 月 10 日召开 2014 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2014 年 2 月 10 日 10：00 开始

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

• 4、会议召开地点：公司会议室

• 5、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2014 年 1 月 30 日下午深交所收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人 可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

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二、本次股东大会拟审议的议案

• 1、审议《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》

• 2、审议《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

上述议案已通过公司第二届董事会第二十次会议审议，议案内容详见刊登于 中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

本议案需经本次股东大会特别决议通过。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2014 年 2 月 7 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 18:00。 采用信函或传真方式登记的须在 2014 年 2 月 7 日 18:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室公司董秘办， 邮编：100191（如通过信函方式登记，信封上请注明“2014 年第一次临时股东大

会”字样）。

• 4、注意事项：

• （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上

• 有关证件采取信函或传真方式登记。

• （2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会

• 议前半小时到达会场。

四、其他注意事项

1、联系方式

联系人：庄兵

电话：010-82330868

传真：010-61736100

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通

• 等费用自理。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司董事会

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附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

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附件一：

北京捷成世纪科技股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：
股东账户卡号：		持股数量：
联系电话：		电子邮箱：
联系地址：		邮编：
是否本人参会		备注：

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附件二：

授权委托书

北京捷成世纪科技股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京捷成世纪科 技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意 见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使 表决权，后果均由本人（本单位）承担。

表决权，后果均由本人（本单位）承担	表决权，后果均由本人（本单位）承担	。	。	。	。
			表决意见
序号	议案
			同意	反对	弃权
1	关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案
2	关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

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