Beijing Jetsen Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 22, 2017

证券代码： 300182 证券简称：捷成股份 公告编号： 2017-061

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五 次会议于 2017 年 9 月 19 日以邮件及其他方式发出会议通知，于 2017 年 9 月 22 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公 司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本 次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决 议如下：

一、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

本议案具体内容和独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的《关于 为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》及相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信 / 贷款的公告》

随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。 根据公司实际生产经营需要：

公司(1)拟向中信银行股份有限公司北京分行营业部申请 50,000 万元人民币 的综合授信，期限 12 个月，信用方式；(2)拟向北京农村商业银行股份有限公司 昌平支行申请 6,000 万元人民币的流动资金贷款，期限 12 个月，信用方式。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

公司及子公司向银行申请的授信/贷款额度为公司及子公司的最高使用限 额，实际使用额度不得超过银行综合授信/贷款额度。以上授信额度不等于公司 的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金 额为准。

最终授信金额、利率、手续费率和期限等以银行审批意见为准。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过了《关于聘任财务总监的公告》

为了公司的战略发展需要，经公司总经理提名，公司董事会决定聘任张文菊 女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 张文菊女士的简历详见附件。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案具体内容详见同日披 露于巨潮资讯网站的《关于副总经理、财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。 表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会 二○一七年九月二十二日

附：财务总监简历

• 1 、张文菊女士简历

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册 会计师，中级会计职称。 2002 年至 2004 年任中太数据（深圳）有限公司财务 主管，2004 年至 2008 年任目标软件（北京）有限公司财务总监，2008 年至 2015 年 9 月任北京安信华科技有限公司财务总监，2015 年 9 月至 2017 年 9 月任北京 安信华科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

截至目前，张文菊女士未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管 理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情 形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3