BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 14, 2016

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—076

北京浩丰创源科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12 月9日以邮件、电话方式向全体董事发出第三届董事会第十一次会议通知，会议 于2016年12月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董 事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议以投票表决的方式，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

公司因经营需要，提高资金使用效率，公司拟向北京银行中轴路支行申请综 合授信，最高授信额度 5,000 万元，使用期限为一年。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公 司向银行申请综合授信的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、经与会董事签字的第三届董事会第十一次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2016 年12 月14 日

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