BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 19, 2016

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—060

北京浩丰创源科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年9月 12日以邮件、电话方式向全体监事发出第三届监事会第四次会议通知，会议于 2016年9月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3 人，实际参与表决监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定，会议决议合法、有效。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议以投票表决的方式，经与会的监事表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

鉴于公司监事会主席李继宏先生因职务变动，申请辞去了公司监事、监事会 主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司2016 年第一次临 时股东大会审议通过，同意选举张德广先生为公司第三届监事会非职工代表监 事，与苏杰芳、王跃绯组成公司第三届监事会。现监事会全体成员一致同意选举 苏杰芳为公司新任监事会主席, 任期至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

二、备查文件

1、经与会监事签字的第三届监事会第四次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司监事会

2016 年9 月19 日

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