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BEIJING INFOSEC TECHNOLOGIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021
Oct 27, 2021
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Proxy Solicitation & Information Statement
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证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2021-034
北京信安世纪科技股份有限公司
关于2021 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
- 原股东大会的类型和届次：
2021 年第一次临时股东大会
-
原股东大会召开日期：2021 年 11 月 1 日
-
原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 688201 | 信安世纪 | 2021/10/26 |
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
受新冠肺炎疫情影响，公司原定股东大会会议场地不能使用，经慎重考虑， 公司将本次股东大会会议地点由“北京市西城区宣武门东大街24 号宣武商务酒 店三楼迩宣厅”变更为“北京市西城区宣武门内大街6 号西单美爵酒店翡翠 阁”。
另外，为进一步做好当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，按照公司章程等 有关规定，对公司 2021 年第一次临时股东大会会议增加特别提示声明：
- 呼吁各位股东选择网络投票方式参加本次股东大会。为贯彻落实党中央、
国务院决策部署，响应政府有关部门要求，为降低公共卫生风险及个人感染风险， 公司呼吁各位股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
- 现场参会人员务必严格遵守疫情防控有关规定和要求。股东或股东代理人
如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守北京市及中高风 险所在地的有关疫情防控规定和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取 参会登记、检查健康码、行程码、 48 小时内核酸检测阴性报告（来自中高风险 地区）、体温监测等疫情防控措施。出现发热、咳嗽等症状，不按照要求佩戴口 罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入本次股 东大会现场。
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
- 三、除了上述更正补充事项外，于2021 年10 月16 日公告的原股东大会通知其 他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
- 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间： 2021 年 11 月 1 日 14 点00 分
召开地点：北京市西城区宣武门内大街 6 号西单美爵酒店翡翠阁
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 1 日
至 2021 年 11 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 。
- 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
- 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
| 非累积投票议案 | 非累积投票议案 | 非累积投票议案 |
|---|---|---|
| 1 | 关于公司收购股权暨关联交易的议案 | √ |
| 2 | 关于修改《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 3 | 关于修改《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 4 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 5 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ |
| 6 | 关于修改《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 7.00 | 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议 案 |
应选董事（1）人 |
| 7.01 | 关于选举张庆勇先生为公司第二届董事会非 独立董事的议案 |
√ |
特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2021 年10 月28 日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京信安世纪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年11 月1 日召开的贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司收购股权暨关联交易的议案 | |||
| 2 | 关于修改《对外投资管理制度》的议案 | |||
| 3 | 关于修改《对外担保管理制度》的议案 | |||
| 4 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | |||
| 5 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 6 | 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 7.00 | 关于补选公司第二届董事会非独立董 事的议案 |
|
| 7.01 | 关于选举张庆勇先生为公司第二届董 事会非独立董事的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。