BEIJING INFOSEC TECHNOLOGIES CO.,LTD — AGM Information 2021

May 31, 2021

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2021-013

北京信安世纪科技股份有限公司

关于2020 年年度股东大会变更会议地址的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2021 年 6 月 3 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688201	信安世纪	2021/5/27

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

为进一步做好当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员频繁流动， 结合公司其他工作安排，按照公司章程等有关规定，现将公司 2020 年度股东大会会 议地址变更为：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座 M 层会议室。

• 三、除了上述更正补充事项外，于2021 年5 月14 日公告的原股东大会通知其 他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2021 年 6 月 3 日 13 点30 分

召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座 M 层会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 3 日 至 2021 年 6 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2020年度财务决算报告》的议案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√
5	关于2020年度利润分配预案的议案	√
6	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案	√
7	关于审议董事2021年度薪酬的议案	√
8	关于监事2021年度薪酬的议案	√
9	关于修改公司章程的议案	√

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2021 年6 月1 日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京信安世纪科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年6 月3 日召开 的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2	关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3	关于《2020年度财务决算报告》的议案
4	关于续聘会计师事务所的议案
5	关于2020年度利润分配预案的议案
6	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案
7	关于审议董事2021年度薪酬的议案
8	关于监事2021年度薪酬的议案
9	关于修改公司章程的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。