Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 3, 2023

第十二届董事会第十三次会议文件

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北京电子城高科技集团股份有限公司

独立董事关于公司聘任董事的独立意见

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 的有关规定，我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，对第十二届董事会第十三次会议审议的《公 司聘任董事的议案》发表如下独立意见：

• 1、提名苗传斌先生为公司董事符合《公司法》、《证券法》等法

• 律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法；

2、经审阅苗传斌先生个人履历等相关资料，未发现其存在《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形， 不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事 任职条件；

• 3、同意北京电子城高科技集团股份有限公司第十二届董事会第

• 十三次会议决议中对公司董事的提名。

独立董事意见：同意本次董事会关于董事提名的决议，并提请公 司股东大会审议。

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