Beijing eGOVA Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jun 22, 2018

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证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2018-041

北京数字政通科技股份有限公司

关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2018 年7 月10 日（星 期二）召开公司2018 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投 票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：北京数字政通科技股份有限公司董事会

2、会议时间：

现场会议时间：2018 年7 月10 日（星期二）14：00

网络投票时间：2018 年7 月9 日--2018 年7 月10 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2018 年7 月10 日上午9：30-11：30，下午13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018 年7 月9 日15：00 至2018 年7 月10 日15：00 的任意时间。

3、会议地点：北京市海淀区中关村软件园9 号楼国际软件大厦三区101 室公司大 会议室

• 4、表决方式：现场会议与网络投票相结合的方式

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提 供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表 决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、会议召集、召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十七次会议审议通过 了《关于召开公司2018 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有

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关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 6、股权登记日：2018 年7 月5 日（星期四）

• 7、出席对象：

• （1）截至2018 年7 月5 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

• 会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

以上议案由公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2018 年7 月6 日，上午9：30 至下午17:00。

• 2、登记地点：北京市海淀区中关村软件园9 号楼国际软件大厦三区101 室公司证

• 券事务部，邮编100085。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席.法定代表人出席会 议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理 登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票 账户卡办理登记手续；

• （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代

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理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记 手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》 （附件一），以便登记确认。传真（010-56161688）或信件请于2018年7月6日17:00点前 送达公司。（请注明“股东大会”）

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 六、联系方式

地址：北京市海淀区中关村软件园 9 号楼国际软件大厦三区101 室。

邮编：100085

电话：010-56161618

传真：010-56161688

联系人：许菲

七、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

八、备查文件

1．北京数字政通科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议

• 2．深交所要求的其他文件。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2018 年6 月22 日

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附件一

股东参会登记表

致：北京数字政通科技股份有限公司

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个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股东法人代表姓名 身份证号码
持股量 股东账号
联系人 电话
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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附件二

授权委托书

致：北京数字政通科技股份有限公司

兹委托____先生（女士）代表本人/本单位出席北京数字政通科技股份有限公 司2018 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果 均为本人/本单位承担。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金用途的议案》

委托人签字（盖章）：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如 下：

一、网络投票的程序

1、投票代码和投票简称

投票代码：365075；投票简称：政通投票。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018年7月10日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月9日（现场股东大会召开前一日）下 午3：00，结束时间为2018年7月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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