Beijing eGOVA Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Feb 10, 2015

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证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-010

北京数字政通科技股份有限公司

关于2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的

预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年2 月10 日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制 人吴强华先生向公司董事会提交了《关于2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的提议及承诺书》，为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：

鉴于北京数字政通科技股份有限公司目前经营规模、资产规模持续扩大，本人对公 司未来的发展有良好的预期，为积极回报股东，增加公司股票的流动性，与所有股东分 享公司稳定发展的经营成果，结合其他中小投资者的建议，现提议北京数字政通科技股 份有限公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司以实施时的公司总 股本为基数，向全体股东每10 股派发人民币1.00 元现金（含税），同时，以资本公积 金向全体股东每10 股转增10 股。

实际控制人吴强华先生同时承诺，在公司董事会、股东大会审议上述利润分配及资 本公积金转增股本预案时，投赞成票。

公司董事会收到实际控制人吴强华先生提交的关于公司2014 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案的提议后，及时召集了吴强华先生、朱华先生、胡环宇先生、王洪 深先生和高文荣女士等五名董事对上述分配预案进行了认真讨论，并达成一致意见：实 际控制人吴强华先生提议的2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了 广大投资者的合理诉求和利益，与公司目前的经营业绩、股本结构及未来良好的发展前 景相匹配，有利于与全体股东分享公司持续稳定成长的经营成果，并不会造成公司流动 资金短缺或其他不良影响。参与讨论的董事占公司董事会成员总数的1/2 以上，该提议 符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规 性及合理性。

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上述五名董事吴强华先生、朱华先生、胡环宇先生、王洪深先生和高文荣女士同时 书面承诺，在公司董事会、股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时， 投赞成票。

本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进 行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

上述2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案仅是公司实际控制人做出的提 议，尚须经公司董事会和2014 年度股东大会审议批准后确定最终的2014 年度利润分配 及资本公积金转增股本方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2015 年2 月10 日

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