Beijing eGOVA Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 8, 2014

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证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2014-037

北京数字政通科技股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2014 年8 月27 日（星 期三）召开公司2014 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投 票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：北京数字政通科技股份有限公司董事会

2、会议时间：

现场会议时间：2014 年8 月27 日（星期三）下午2：00

网络投票时间：2014 年8 月26 日--2014 年8 月27 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2014 年8 月27 日上午9：30-11：30，下午13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014 年8 月26 日15：00 至 2014 年8 月27 日15：00 的任意时间。

3、会议地点：北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝国际中心A 座18 层公司大会 议室

4、表决方式：现场会议与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提 供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表 决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、会议召集、召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十三次会议审议通过

了《关于召开公司2014 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有

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关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 6、股权登记日：2014 年8 月22 日（星期五）

• 7、出席对象：

• （1）截至2014 年8 月22 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

• 会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案：

1、审议《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》。

以上议案已于公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，详细情况已披露于中国 证监会创业板指定信息披露网站。

三、会议登记办法：

• 1、登记时间：2014 年8 月25 日，上午9：30 至下午17:00。

• 2、登记地点：北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝国际中心A 座18 层公司证券

• 事务部，邮编100082。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席.法定代表人出席会 议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理 登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票 账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代 理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记 手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》 （附件一），以便登记确认。传真（010-62212336-656）或信件请于2014 年8 月25 日 17:00 点前送达公司。（请注明“股东大会”）

四、 参加网络投票的具体操作流程

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本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如 下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月27日上午9：30-11：

• 30，下午13：00-15：00。

• 2、投票代码：365075；投票简称：政通投票

3、股东投票的具体程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”，

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个 需要表决的议案事项，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如 下表：

序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保	1.00元
	的议案》

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表 弃权。

（4）投票举例：

股权登记日持有“数字政通”股票的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365075	买入	1.00元	1股

（5）投票注意事项：

A 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为

准。

B 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

C 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网 络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的投票程序：

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1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证 业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 （1) 申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证 券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活 校验码。

（2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活 服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期 有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失， 挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公 司或其委托的代理发证机构申请。

2、根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联 网投票系统进行投票。

（1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京数字 政通科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。

（2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4) 确认并发送投票结果。

• 3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月26日15：00至 2014年8月27日15：00 的任意时间。

五、联系方式：

地址：北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝国际中心A 座18 层北京数字政通科技 股份有限公司。

邮编：100082

电话：010-62212336

传真：010-62212336-656

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联系人：许菲

六、其他事项： 本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理

特此公告

附件一：《股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 8 日

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附件一

股东参会登记表

致：北京数字政通科技股份有限公司

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个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股东法人代表姓名 身份证号码
持股量 股东账号
联系人 电话
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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附件二

授权委托书

致：北京数字政通科技股份有限公司

兹委托____先生（女士）代表本人/本单位出席北京数字政通科技股份有限公 司2014 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果 均为本人/本单位承担。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提 供担保的议案》；

委托人签字（盖章）： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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