Beijing eGOVA Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 4, 2013

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证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2013-030

北京数字政通科技股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2013 年6 月20 日（星 期四）上午10：00 召开公司2013 年第二次临时股东大会，会议召开时间、地点、主要 议题等相关内容如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、召集人：北京数字政通科技股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2013 年6 月20 日（星期四）上午10：00

• 3、会议地点：北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝国际中心A 座18 层公司大会

• 议室

• 4、表决方式：现场投票

5、会议召集、召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开公司2013 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 6、股权登记日：2013 年6 月17 日（星期一）

• 7、出席对象：

（1）截至2013 年6 月17 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

• 会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案：

• 1、审议《关于变更公司注册地址的议案》；

• 1 -

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• 2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

• 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

• 4、审议《关于公司申请银行综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》。

第一、二、三项议案由公司第二届董事会第十一次会议审议通过，第四项议案由公 司第二届董事会第十次会议审议通过，详细情况已披露于中国证监会创业板指定信息披 露网站。

三、会议登记办法：

• 1、登记时间：2013 年6 月18 日，上午9：30 至下午17:00。

2、登记地点：北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝国际中心A 座18 层公司证券 事务部，邮编100082。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席.法定代表人出席会 议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理 登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票 账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代 理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记 手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》 （附件一），以便登记确认。传真（010-62212336-656）或信件请于2013 年6 月18 日 17:00 点前送达公司。（请注明“股东大会”）

四、联系方式：

地址：北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝国际中心A 座18 层北京数字政通科技 股份有限公司。

邮编：100082

电话：010-62212336

传真：010-62212336-656

联系人：许菲

• 2 -

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五、其他事项： 本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理

特此公告

附件一：《股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

二〇一三年六月四日

• 3 -

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附件一

股东参会登记表

致：北京数字政通科技股份有限公司

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个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股东法人代表姓名 身份证号码
持股量 股东账号
联系人 电话
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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附件二

授权委托书

致：北京数字政通科技股份有限公司

兹委托____先生（女士）代表本人/本单位出席北京数字政通科技股份有限公 司2013 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果 均为本人/本单位承担。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案	同意	反对	弃权
1	审议《关于变更公司注册地址的议案》；
2	审议《关于变更公司注册资本的议案》；
3	审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4	审议《关于公司申请银行综合授信及拟对控股子公 司提供担保的议案》。

委托人签字（盖章）：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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