Beijing eGOVA Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 20, 2011

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证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2011-037

北京数字政通科技股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2012 年 1 月 5 日（星期四）上午 10：00 召开公司 2012 年第一次临时股东 大会，会议召开时间、地点、主要议题等相关内容如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、召集人：北京数字政通科技股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2012 年 1 月 5 日（星期四）上午 10：00

• 3、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 A

• 座 18 层公司会议室

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式

• 5、现场会议召开时间：2012 年 1 月 5 日（星期四）10:00 开始，

• 网络投票时间：2012 年 1 月 4 日-2012 年 1 月 5 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 1 月 5 日上午 9： 30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为 2012 年 1 月 4 日 15：00 至 2012 年 1 月 5 日 15：00 的 任意时间。

• 4、会议召集、召开的合法、合规性：公司第一届董事会 2011 年

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第一次临时会议审议通过了《关于召开公司 2012 年度第一次临时股东 大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 5、股权登记日：2011 年 12 月 28 日（星期三）

• 7、出席对象：

（1）截至 2011 年 12 月 28 日（星期三）下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参 加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

• 8、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的 有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网 络投票。

（3）委托独立董事投票：操作方式请见《北京数字政通科技股份 有限公司独立董事征集投票权报告书》。公司股东只能选择上述投票方 式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票 结果为准。

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二、会议审议议案：

本次会议拟审议以下议案：

• 1、审议《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划（草

案修订稿）》

• 1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围；

• 1.2 激励计划的股票来源和股票数量；

• 1.3 激励对象获授的股票期权分配情况；

• 1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和

禁售期；

• 1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；

• 1.6 激励对象获授权益、行权的条件；

• 1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；

• 1.8 股票期权会计处理；

• 1.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对

象行权的程序；。

• 1.10 公司与激励对象各自的权利义务；

• 1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。

• 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相

关事宜的议案》

• 3、审议《关于公司<股票期权激励计划考核管理办法>的议案》

• 《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订

• 稿）》已经中国证监会审核无异议，并经公司第一届董事会 2011 年第

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一次临时会议、第一届监事会 2011 年第一次临时会议审议通过；上述 第 2、3 两项议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，具体 内容详见 2011 年 7 月 13 日公司在中国证监会创业板指定信息披露网 站上披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》。

三、会议登记办法：

1、登记时间：2011 年 12 月 29 日至 2012 年 1 月 2 日，上午 9： 00 至下午 17:00。

2、登记地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 A 座 18 层公司证券事务部，邮编 100082。 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席.法 定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出 席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票 账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股 东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股 东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真（010-62212336-656） 或信件请于 2012 年 1 月 2 日 17:00 前送达公司。（请注明“股东大会”）

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4、注意事项：

本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请 携带相关证件原件，于会前半小时到场。

四、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定， 上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向 公司全体股东征集投票权。

因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事邵建 平先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托 书》），向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请 参见公司同日公布的《北京数字政通科技股份有限公司独立董事征集 投票权报告书》。公司股东如拟委任公司独立董事邵建平先生在本次临 时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《北京数字政 通科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场 会议登记时间截止之前送达。

五、联系方式：

地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 A 座 18 层 北京数字政通科技股份有限公司。

邮编：100082

电话：010-62212336

传真：010-62212336-656

联系人：陈睿、吴彤

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五、其他事项：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费

等费用自理。

特此公告

附件一：《股东参会登记表》 附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》

北京数字政通科技股份有限公司董事会 2011 年 12 月 20 日

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附件一：

股东参会登记表

致：北京数字政通科技股份有限公司

致：北京数字政通科技股份有限公司	致：北京数字政通科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名		身份证号码
法人股东法人代表姓名		身份证号码
持股量		股东账号
联系人		电话
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

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附件二

授权委托书

致：北京数字政通科技股份有限公司

兹委托____先生（女士）代表本人/本单位出席北京数字政通科技股份 有限公司2012 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决 权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权， 其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序 号	议案	同意	反对	弃权
1	审议《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励 计划（草案修订稿）的议案》
	1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围
	1.2 激励计划的股票来源和股票数量
	1.3 激励对象获授的股票期权分配情况
	1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、 可行权日和禁售期
	1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
	1.6 激励对象获授权益、行权的条件
	1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
	1.8 股票期权会计处理
	1.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期 权及激励对象行权的程序
	1.10 公司于激励对象各自的权利义务
	1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激 励计划

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2[审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激] 励计划相关事宜的议案》 3[审议《关于公司<股票期权激励计划考核管理办法>的] 议案》

委托人签字（盖章）：

委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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附件三

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网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011 年1 月5 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购 业务操作。

（二）股东投票代码：365075；投票简称：政通投票

（三）股东投票的具体程序：

1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100 元代表本 次股东大会所有议案，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00 元代 表第2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的 顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	对应的申报价格
1	审议《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划（草 案修订稿）的议案》	1.00 元
	1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围	1.01 元
	1.2 激励计划的股票来源和股票数量	1.02 元
	1.3 激励对象获授的股票期权分配情况	1.03 元
	1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权 日和禁售期	1.04 元
	1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	1.05 元
	1.6 激励对象获授权益、行权的条件	1.06 元
	1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序	1.07 元
	1.8 股票期权会计处理	1.08 元
	1.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激	1.09 元

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	励对象行权的程序
	1.10 公司于激励对象各自的权利义务	1.10 元
	1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划	1.11 元
2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划 相关事宜的议案》	2.00 元
3	审议《关于公司<股票期权激励计划考核管理办法>的议案》	3.00 元
总议案	全部议案	100 元

3、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例： 股权登记日持有“数字政通”A 股的投资者，对议案一投赞成

票的，其申报如下：

票的，其申报如下：
投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365075	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“数字政通”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞

成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365075	买入	100股	1股

5、投票注意事项：

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次 申报为准。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看 个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

（一）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

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1、申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证 券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的 激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激 活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交 易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北 京数字政通科技股份有限公司2012 年第一次临时股东大会投票”。

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户

号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4、确认并发送投票结果。

（三）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年1 月4 日15:00 至2012 年1 月5 日15:00 的任意时间。

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