Beijing eGOVA Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 12, 2011

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证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2011-034

北京数字政通科技股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2011 年 12 月 28 日（星期三）上午 10:00 召开公司 2011 年度第一次临时股 东大会，会议召开时间、地点、主要议题等相关内容如下：

• 一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2011 年 12 月 28 日（星期三）上午 10 点

• 2、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 A

• 座 18 层公司会议室

• 3、召集人：北京数字政通科技股份有限公司董事会

• 4、会议召集、召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十三

• 次会议审议通过了《关于召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的议 案》，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。

• 5、股权登记日：2011 年 12 月 21 日（星期三）

• 6、表决方式：现场投票

• 7、出席对象：

• （1）截至 2011 年 12 月 21 日（星期三）下午收市时，在中国证券

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登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参 加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案：

• 1、审议《关于变更公司注册地址的议案》；

• 2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

• 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

以上议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，详细 情况已披露于中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。 三、会议登记办法：

• 1、登记时间：2011 年 12 月 22 日、2011 年 12 月 23 日，上午 9：

• 00 至下午 17:00。

• 2、登记地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 A

• 座 18 层公司证券事务部，邮编 100082。

• 3、登记方式：

• （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席.法

• 定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出 席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票

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账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股 东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股 东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真（010-62212336-656） 或信件请于 2011 年 12 月 23 日 17:00 前送达公司。（请注明“股东大会”） 4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前 半小时到场。

四、联系方式：

地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 A 座 18 层 北京数字政通科技股份有限公司。

邮编：100082

电话：010-62212336

传真：010-62212336-656

联系人：陈睿、吴彤

五、其他事项：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费 等费用自理。

特此公告

附件一：《股东参会登记表》

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附件二：《授权委托书》

北京数字政通科技股份有限公司董事会 2011 年 12 月 12 日

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附件一：

股东参会登记表

致：北京数字政通科技股份有限公司

致：北京数字政通科技股份有限公司	致：北京数字政通科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名		身份证号码
法人股东法人代表姓名		身份证号码
持股量		股东账号
联系人		电话
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

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附件二

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授权委托书

致：北京数字政通科技股份有限公司

兹委托____先生（女士）代表本人/本单位出席北京数字政通科技股份 有限公司2011 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决 权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权， 其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案	同意	反对	弃权
1	审议《关于变更公司注册地址的议案》
2	审议《关于变更公司注册资本的议案》
3	审议《关于修改<公司章程>的议案》

委托人签字（盖章）：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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