Beijing eGOVA Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jul 11, 2012

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证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2012-031

北京数字政通科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2012 年7 月10 日下午以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席 董事9 名，实际出席董事9 名。会议由公司董事长吴强华先生主持。

本次会议已于2012 年7 月4 日以通讯方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京 数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举北京数字政通科技股份有限公司第二届董事会董事长的 议案》

经与会董事审议及表决，选举吴强华先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起三年。

吴强华先生简历见本公告附件。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议《关于北京数字政通科技股份有限公司第二届董事会专业委员会委员的议 案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《战 略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委 员会工作细则》的有关规定，选举第二届董事会专业委员会委员会。任期自本次董事会 审议通过之日起三年。具体选举及组成情况如下： 主任委员（召集人） 委员名单 名称 战略委员会 吴强华 秦其明、许欣

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审计委员会	高文荣	邵建平、胡环宇
薪酬与考核委员会	邵建平	高文荣、朱华
提名委员会	秦其明	高文荣、王洪深

委员简历见本公告附件。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议《关于聘任北京数字政通科技股份有限公司总裁的议案》

经审议，公司董事会同意聘任许欣先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之 日起三年。

公司独立董事对以上高级管理人员的任命发表独立意见，具体内容详见同日刊登在 中国证监会指定创业板信息披露网站。

许欣先生简历见本公告附件

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议《关于聘任北京数字政通科技股份有限公司副总裁、财务负责人的议案》 经审议，公司董事会同意聘任朱华先生、王洪深先生、胡环宇先生、王东先生、邱 鲁闽先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

同意聘任殷小敏女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 公司独立董事对以上高级管理人员的任命发表独立意见，具体内容详见同日刊登在 中国证监会指定创业板信息披露网站。

简历见本公告附件

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

北京数字政通科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月十日

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附件：

吴强华先生，男，43 岁，中国国籍，无境外居留权，1994 年毕业于北京林业大学， 研究生学历，地理信息和测绘专业高级工程师。1994 年至2002 年担任北京建设电子信 息工程公司研发工程师、技术部经理，2003 年加入有限公司，历任执行总裁、董事长， 现任本公司董事长。吴强华先生为公司的控股股东和实际控制人，持有本公司股票 27,566,847 股，占公司股份总数的32.82%。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司 其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。吴强华先生作为公司董事候选人符合《公 司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

许欣，男，46 岁，中国国籍，无境外居留权，1989 年毕业于北京工业大学，大学 本科学历。1989 年至1993 年担任建设部信息中心工程师；1993 年至2002 年担任北 京建设电子信息工程公司市场部经理和规管事业部副经理；2003 年加入有限公司，历任 销售总监、副董事长，现任本公司总裁。许欣先生持有本公司股票6,305,733 股，占公 司股份总数的7.51%。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级 管理人员存在关联关系。许欣先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受 过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

朱华，男，38 岁，中国国籍，无境外居留权，2000 年毕业于北京理工大学，研究 生学历。2000 年至2002 年担任北京建设数字科技有限责任公司项目经理；2002 年加入 有限公司，历任工程部经理、规划和国土事业部副总经理、规划和国土事业部总经理。 现任公司董事、副总裁。朱华先生持有本公司股票2,878,407 股，占公司股份总数的 3.43%。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在 关联关系。朱华先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会 及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

李国忠，男，38 岁，中国国籍，无境外居留权，1999 年毕业于北京工业大学半导 体器件与微电子学专业，硕士学历。1999 年至2002 年担任北京建设数字科技有限责任 公司研发工程师，2002 年至2004 年担任公司高级研发工程师，2004 年至今担任公司规 划和国土事业部规划业务研发经理。现任公司董事、规划和国土事业部规划业务研发经

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理。李国忠先生持有本公司股份2,467,458 股，占公司股份总数的2.94%。未与持有公 司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联 关系。作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规 定的情形。

王洪深，男，36 岁，中国国籍，无境外居留权，2002 年毕业于清华大学，研究生 学历。2002 年加入有限公司，历任研发组组长、研发部经理、数字城管事业部副总经理、 技术总监。现任公司副总裁、技术总监。王洪深先生持有本公司股票630,000 股，占公 司股份总数的0.75%。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级 管理人员存在关联关系。王洪深先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未 受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

胡环宇，男，34 岁，中国国籍，无境外居留权，2004 年毕业于北京科技大学，研 究生学历。2004 年加入有限公司，历任数字城管事业部工程部项目经理、数字城管事业 部工程部经理、数字城管事业部副总经理、数字城管事业部总经理。现任公司副总裁、 数字城管事业部总经理。胡环宇先生持有本公司股票630,000 股，占公司股份总数的 0.75%。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在 关联关系。胡环宇先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监 会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3 条所规定的情形。

王东，男，42 岁，中国国籍，硕士学位。曾任立得空间信息技术股份有限公司北京 公司总经理，2010 年11 月加入本公司。王东先生未直接或间接持有本公司股份。未与 持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存 在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。作为公司董事候选人符合《公 司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

邱鲁闽，36 岁，中国国籍，无境外居留权，2002 年毕业于清华大学经济管理学院， 研究生学历，曾任北京华胜天成科技股份有限公司投资总监及董事会秘书，2012 年2 月加入本公司，现任公司副总裁。邱鲁闽先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有

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公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关 联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。作为公司董事候选人符合《公司 法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

殷小敏，女，55 岁，中国国籍，无境外居留权，1986 年毕业于北京广播电视大学， 专科学历。1981 年至2006 年担任北京友谊宾馆出纳、会计、总账主管、财务经理；2006 年至2007 年担任中国清洁发展机制基金管理中心财务主管；2007 年加入有限公司，任 财务负责人。现任公司财务负责人。殷小敏女士未直接或间接持有本公司股份。未与持 有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在 关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。作为公司董事候选人符合《公 司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

邵建平，男，59 岁，中国国籍，无境外居留权，1977 年毕业于清华大学电子工程 系计算机专业，大学本科学历。1977 年至1985 年担任北京计算机三厂厂长助理职务； 1985 年至1988 年担任日本DCL 株式会社软件开发研修生职务；1988 年至1989 年担 任北京计算机三厂厂长助理职务；1989 年至1990 年任职于京电香港有限公司；1990 年 至2001 年担任北京计算机三厂厂长助理职务；2001 年至2006 年担任首都信息发展股 份有限公司副总裁职务；2006 年至今担任首都信息发展股份有限公司顾问职务。现任公 司独立董事。邵建平先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份的其 他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公 司股东、实际控制人等单位任职。作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受 过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

秦其明，男，57 岁，中国国籍，无境外居留权，1990 年毕业于北京大学自然地理 专业，博士学历。1997 年至2001 年担任北京大学遥感研究所副所长职务；2001 年至今 担任北京大学地球与空间学院副院长职务。现任公司独立董事。秦其明先生未直接或间 接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。作为 公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和

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证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 高文荣，女，39 岁，中国国籍，无境外居留权，1996 年毕业于山西财经大学计划 统计专业，本科学历，注册会计师、注册评估师、注册税务师，1999 年1 月至2007 年 1 月，历任山西煤炭气化公司统计员、山西华岳会计师事务所有限公司项目经理、中审 会计师事务所有限公司高级项目经理，现任中磊会计师事务所有限责任公司高级经理。 现任公司独立董事。高文荣女士未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股 份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均 未在公司股东、实际控制人等单位任职。作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定， 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司 规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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