Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 22, 2015

北京当升材料科技股份有限公司 关于调整募集配套资金发行价格的提示性公告

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-052

北京当升材料科技股份有限公司

关于调整重大资产重组募集配套资金发行价格的

提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次调整募集配套资金发行价格情况

公司于2015 年4 月20 日收到控股股东北京矿冶研究总院（持有公司股份 49,523,614 股，持股比例30.95%）以书面形式提交的《关于提请北京当升材料 科技股份有限公司2015 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司 2015 年第二次临时股东大会增加《关于调整公司本次重大资产重组募集配套资 金发行价格的议案》，建议公司调整本次重大资产重组募集配套资金的发行价格。

为进一步保护中小投资者利益，保证广大投资者能够切实分享公司发展红 利，同时进一步激励公司管理层及核心骨干员工努力提升经营业绩，积极创造公 司价值，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司决定将本次重大资产重 组募集配套资金的发行价格由原方案的不低于公司第二届董事会第三十三次会 议决议公告日前一个交易日公司股票交易均价的90%即15.60 元/股，调整为 17.93 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。同时，将 本次募集配套资金发行股份数量由不超过6,618,589 股调整为不超过5,758,505 股，募集配套资金总金额不变，仍为不超过10,325 万元。

二、本次调整募集配套资金发行价格未产生重大影响

鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施 为前提，因此，公司本次调整募集配套资金的发行价格，不会对公司本次发行股

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北京当升材料科技股份有限公司 关于调整募集配套资金发行价格的提示性公告

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份及支付现金购买资产事项产生重大影响。公司已于2015 年4 月21 日与全体特 定对象分别签署了附生效条件的《非公开发行股份认购协议之补充协议》，因此 不会影响公司本次发行股份募集配套资金的进行，不会影响公司首期管理层与核 心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划的实施。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2015 年4 月22 日

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