Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 2, 2014

北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议 决议公告

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2014-055

北京当升材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十八 次会议于2014 年9 月2 日上午10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于2014 年8 月26 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9 名，实际出席董 事9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长蒋开喜先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》

截止目前，公司募集资金投资项目“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”、 超募资金投资项目“使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发 中心项目”和“使用部分其他与主营业务相关的营运资金扩建生产线及技改项目” 已全部建设完成，并达到预定使用状态。

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，改善公司资金 状况，充分发挥募集资金的效用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 法律法规和《公司章程》的相关规定，公司决定将上述三个项目进行结项，并将 首次公开发行股票节余募集资金及利息4,374.49 万元用于永久补充流动资金。

本议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。保荐机构 也出具了相关核查意见，同意公司本次募集资金使用计划。独立董事的相关独立

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北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议 决议公告

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意见和保荐机构核查意见具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于 相关事项的独立意见》和《平安证券有限责任公司关于北京当升材料科技股份有 限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》 （网址：www.cninfo.com.cn）。

本议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（网址：www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2014 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2014 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2014 年9 月18 日（周四）下午1:30 以现场投票和网络投票相 结合的方式在公司十一层会议室召开2014 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2014 年第三次临时股东 大会通知的公告》（网址：www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2014 年9 月2 日

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