Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 14, 2014

北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议 决议公告

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2014-015

北京当升材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十二 次会议于2014 年4 月11 日上午10:00 在公司十一层会议室以现场表决的方式召 开。会议通知已于2014 年4 月1 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席 董事9 名，实际出席董事8 名，副董事长孙东升先生因公务委托董事邓亮先生行 使本次会议的表决权。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由公司董事长蒋开喜先生主持，经过认真审议，会议形成 如下决议：

一、审议通过了《2013 年度总经理工作报告》

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》

公司独立董事刘洪跃先生、吴锋先生、涂赣峰先生分别向董事会递交了《独 立董事2013 年度述职报告》，并将在公司2013 年年度股东大会上进行述职。

《2013 年度董事会工作报告》的具体内容详见《2013 年年度报告》第四节 “董事会报告”部分。

三位独立董事2013 年度述职报告及《2013 年年度报告》的具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议。

1

北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议 决议公告

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

三、审议通过了《公司2013 年度财务决算报告》

公司董事会认为，《公司2013 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映 了公司2013 年度的经营情况和财务状况。《公司2013 年度财务决算报告》的具 体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2013 年度利润分配及资本公积金转增预案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013 年度归属于上 市公司股东的净利润为9,703,536.48 元, 根据《公司章程》规定，本年提取法 定盈余公积800,922.02 元，2013 年度可供股东分配的利润为8,902,614.46 元。 根据《公司章程》、《公司现金分红管理制度》等的规定并结合公司实际，公司 董事会拟订2013 年度利润分配及资本公积金转增预案如下：

以2013 年12 月31 日公司总股本160,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发人民币现金0.15 元（含税），共计派发现金股利2,400,000 元人民币（含 税）。2013 年度，公司不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配及资本公积金转增预案已经公司独立董事和监事会事前认可， 独立董事和监事会均发表了同意的审核意见。独立董事的独立意见以及监事会决 议内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会认为，上述利润分配及资本公积金转增预案符合《公司章程》、《公 司现金分红管理制度》的相关规定，符合公司的实际情况，有利于维护公司及公 司股东的合法权益。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本预案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《﹤2013 年年度报告﹥及摘要》

公司董事会经审核后认为，《﹤2013 年年度报告﹥及摘要》的内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2

北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议 决议公告

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

《2013年年度报告》及摘要的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会经审核后认为，公司2013 年度募集资金的存放与使用情况符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符 合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。 《公司2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反 映了公司2013 年度募集资金存放与使用的实际情况。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本报告出具了专项鉴证报告， 公司独立董事也对该报告进行了事前认可。公司保荐机构也对本报告出具了专项 核查意见。《公司2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、上述中介机 构专项报告以及公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告尚需提交公司2013 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司2013 年度内部控制评价报告》

董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价 报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基 准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因 素。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本报告出具了专项鉴证报告， 认为公司管理层按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的 控制标准于2013 年12 月31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的 内部控制。

3

北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议 决议公告

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

公司保荐机构出具的《平安证券有限责任公司关于北京当升材料科技股份有 限公司2013 年度内部控制评价报告的核查意见》认为，公司的法人治理结构较 为健全，现有的内部控制制度和执行情况基本符合《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和证券监管部门的要 求，公司在各中介机构的协助下治理规范程度不断提高。

上述报告及意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《公司2013 年度日常关联交易及2014 年度日常关联交易 预计的议案》

该项议案已经公司全体独立董事事前认可并发表了相关独立意见。《公司 2013 年度日常关联交易及2014 年度日常关联交易预计的公告》、独立董事的独 立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司关联董事蒋开喜为北京矿冶研究总院院长，于月光为北京矿冶研究总院 副院长，周洲为北京矿冶研究总院人力资源部主任，上述3 名关联董事对本议案 回避表决。

经表决：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《公司非独立董事、监事津贴的预案》

为保证董事、监事责、权、利的一致性，并结合公司所处行业、所处地区以 及公司经营现状，同时考虑创业板公司高风险的特征，结合本公司董事、监事的 工作量，2013 年度公司非独立董事、监事的津贴以及薪酬预案如下：

• 1、非独立董事津贴为税后1 万元/年；

• 2、监事津贴为税后1 万元/年；

• 3、公司董事、总经理李建忠先生2013 年薪酬为42.98 万元；

• 4、公司监事会职工监事王静先生、孙建军先生2013 年薪酬分别为9.51 万

• 元、7.06 万元。

• 5、董事、监事报酬所涉及的个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代

• 扣代缴。

4

北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议 决议公告

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

6、董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》、《公 司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予 实报实销。

本预案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。公司 独立董事对此发表了独立意见，同意上述预案。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本预案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司高级管理人员2013 年度薪酬的议案》

根据《公司基本薪酬制度》，公司高级管理人员2013 年度薪酬如下：

姓名	职务	2013 年度薪酬（万元）
李建忠	董事、总经理	42.98
王晓明	副总经理	29.98
陈彦彬	副总经理	35.68
曲晓力	副总经理、董事会秘书	30.60
关志波	副总经理	32.52
邹纯格	财务总监	7.60
合计		179.36

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并经 公司全体独立董事事前认可。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《﹤公司章程﹥修订案》

为进一步完善利润分配政策，健全现金分红制度，维护投资者合法权利，同 时，进一步加强内控、防范风险，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《创业 板股票上市规则》以及《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等法 律法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展的实际情况，公司拟对《公司章 程》中有关现金分红、股东大会以及董事会审批权限等条款进行修订。

本次修订《公司章程》已经公司全体独立董事事前认可，独立董事相关独立

5

北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议 决议公告

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

意见、《﹤公司章程﹥修订案》及修订后的《公司章程》的具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本预案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订﹤公司现金分红管理制度﹥的议案》

为进一步完善利润分配政策，健全现金分红制度，维护投资者合法权利，根 据《公司法》、《上市公司章程指引》以及《上市公司监管指引第3 号——上市公 司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展的实 际情况，公司拟对《公司现金分红管理制度》的相关现金分红条款进行修订。

本次修订《公司现金分红管理制度》已经公司全体独立董事事前认可，独立 董事相关独立意见和修订后的《公司现金分红管理制度》的具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本预案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《公司关于召开2013 年年度股东大会的议案》

公司决定于2014 年5 月9 日（星期五）下午1:30 以现场投票和网络投票相 结合的方式在公司十一层会议室召开公司2013 年年度股东大会。

《公司关于召开2013 年年度股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司 董事会

2014 年4 月11 日

6