Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 25, 2013

北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议 决议公告

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2013-056

北京当升材料科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十九次 会议于2013 年10 月24 日下午2:30 在公司总部十一层会议室以现场会议和电话 会议相结合的方式召开。会议通知已于2013 年10 月14 日分别以邮件、电话的 方式发出，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长蒋开喜先生主 持，经过认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过了《2013 年第三季度报告》

董事会经审核后认为，公司《2013 年第三季度报告》全文的内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013年第三季度报告》全文及《2013年第三季度报告披露提示性公告》的 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》

公司前次用于暂时补充流动资金的10,000 万元募集资金将于2013 年11 月 14 日到期，公司承诺将于11 月8 日前将上述募集资金全额归还公司募集资金专 户并发布募集资金还款公告。同时，为了不影响正常生产经营，公司拟再次从“江 苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金中使用10,000 万元闲置募集

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北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议 决议公告

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资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会审议通过之日起6 个月。

本预案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。公司保荐 机构对此事项出具了专项核查意见。独立董事的独立意见、保荐机构专项核查意 见以及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本预案尚需提交公司2013 年第四次临时股东大会审议。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开公司2013 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2013 年11 月14 日（周四）下午2:30 在公司总部十一层 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2013 年第四次临时股东大 会。

《关于召开2013 年第四次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2013 年10 月24 日

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