Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 21, 2013

北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议 决议公告

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2013-052

北京当升材料科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十八次 会议于2013 年10 月18 日上午10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于2013 年10 月7 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9 名，实际出席董 事9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长蒋开喜先生主持，经过认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于北京银行股份有限公司对公司20,000 万元综合授信额度已于2013 年9 月到期。为满足公司发展需求，同时保持公司在销售规模扩大时流动资金需求增 大的弹性，公司决定继续向北京银行股份有限公司玉泉营支行申请综合授信额度 20,000 万元，期限一年。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的预案》

为满足公司发展需要，提高融资效率，降低财务费用，公司拟向控股股东北 京矿冶研究总院申请增加借款额度人民币5,000 万元，借款期限为自提款之日起 三个月，利率为中国人民银行同期贷款基准利率，计息方式按照借款实际使用天 数计息。

该项议案已经公司全体独立董事事前认可并发表了相关独立意见；公司保荐

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北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议 决议公告

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机构对此事项出具了专项核查意见。独立董事的独立意见、保荐机构专项核查意 见以及《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

关联董事蒋开喜先生、于月光先生、周洲先生对本项议案回避表决。 经表决：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2013 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于聘任公司2013 年度审计机构的预案》

为保证公司审计业务的正常开展，公司拟续聘中勤万信会计师事务所有限公 司为公司2013 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币35 万元。

本预案已经公司全体独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见，同意聘 请中勤万信会计师事务所有限公司作为公司2013 年度审计机构。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本预案尚需提交公司2013 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2013 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2013 年11 月5 日（周二）下午2:00 以现场投票的方式在公司 总部十一层会议室召开公司2013 年第三次临时股东大会。

《关于召开2013 年第三次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2013 年10 月18 日

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