Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 21, 2013

北京当升材料科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议 决议公告

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2013-053

北京当升材料科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十五次 会议于2013 年10 月18 日上午10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于2013 年10 月7 日分别以邮件、电话的方式发出。会议应出席监事5 名，实际出席监 事5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司监事会主席夏晓鸥先生主持。经过认真审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于北京银行股份有限公司对公司20,000 万元综合授信额度已于2013 年9 月到期。为满足公司发展需求，同时保持公司在销售规模扩大时流动资金需求增 大的弹性，公司决定继续向北京银行股份有限公司玉泉营支行申请综合授信额度 20,000 万元，期限一年。

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的预案》

为满足公司发展需要，提高融资效率，降低财务费用，公司拟向控股股东北 京矿冶研究总院申请增加借款额度人民币5,000 万元，借款期限为自提款之日起 三个月，利率为中国人民银行同期贷款基准利率，计息方式按照借款实际使用天 数计息。

《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》的具体内容详见巨潮资讯网

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北京当升材料科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议 决议公告

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（www.cninfo.com.cn）。

关联监事夏晓鸥先生、李志会先生、吉兆宁先生对本项议案回避表决。

经表决：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2013 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

监事会

2013 年10 月18 日

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