Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 14, 2014

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2014-019

北京当升材料科技股份有限公司

关于召开2013 年年度股东大会通知的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十二 次会议决定于2014年5月9日（周五）下午1:30召开公司2013年年度股东大会，现 将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过 了《公司关于召开2013年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2014年5月9日（周五）下午1:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月9日上 午9:30至11:30，下午1:00至3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年5月8 日下午3:00至2014年5月9日下午3:00期间的任意时间。

（3）公司将于2014年5月6日（周二）发布本次股东大会召开的提示性公告。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全

1

北京当升材料科技股份有限公司 2013 年年度股东大会通知

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

5、会议出席对象：

（1）截至2014年5月5日（周一）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会 议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

1、审议《2013年度董事会工作报告》；

公司独立董事刘洪跃先生、吴锋先生、涂赣峰先生已经分别向董事会递交了

《独立董事2013年度述职报告》，并将在本次会议上作2013年度述职；

议案详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2013年年度报告》第四节“董事会报告”部分以及三位独立董事2013年度述职 报告。

2、审议《2013年度监事会工作报告》；

议案详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2013年度监事会工作报告》。

3、审议《公司2013年度财务决算报告》；

议案详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公 司2013年度财务决算报告》。

4、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增预案》；

议案详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第 二届董事会第二十二次会议决议的公告》。

2

北京当升材料科技股份有限公司 2013 年年度股东大会通知

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

5、审议《﹤2013年年度报告﹥及摘要》；

议案详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2013年年度报告》及摘要。

6、审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

议案详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公 司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、审议《公司非独立董事、监事津贴的预案》；

议案详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第 二届董事会第二十二次会议决议的公告》。

8、审议《﹤公司章程﹥修订案》；

议案详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公 司章程修订案（2014年4月）》以及《公司章程（2014年4月）》。

9、审议《关于修订﹤公司现金分红管理制度﹥的议案》。

议案详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修 改后的《公司现金分红管理制度（2014年4月）》。

上述预案已经公司第二届董事会第二十二次会议及公司第二届监事会第十 七次会议审议通过，公司监事会、独立董事分别就有关事项发表了相关意见，同 意将上述预案提交公司2013 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年5月7日（周三）9:00— 17:00；采取信函或传真方式登记的须在2014年5月7日（周三）17:00之前送达或 传真到公司。

2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼九层证券 部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡复

3

北京当升材料科技股份有限公司 2013 年年度股东大会通知

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件 一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证

• 券交易所新股申购业务操作。

• （2）投票代码：365073；投票简称：当升投票

• （3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

• ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。

序号	议案名称	对应申报价格
议案1	《2013年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2013 年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《公司2013年度财务决算报告》	3.00
议案4	《2013 年度利润分配及资本公积金转增的预案》	4.00
议案5	《<2013 年年度报告>及摘要》	5.00
议案6	《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
议案7	《公司非独立董事、监事津贴的预案》	7.00
议案8	《﹤公司章程﹥修订案》	8.00

4

北京当升材料科技股份有限公司 2013 年年度股东大会通知

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

议案9 《关于修订﹤公司现金分红管理制度﹥的议案》 9.00

③在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权；

④对议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 2、采用互联网投票的投票程序：

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午1:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的 互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、股东大会联系方式：

会务联系人：陶勇、杨婷

联系电话：010-52269716、52269718 联系传真：010-52269720-9716

通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼九层证券部 邮政编码：100160

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第二十二次会议决议；

• 2、第二届监事会第十七次会议决议；

• 3、《﹤2013年年度报告﹥及摘要》；

5

北京当升材料科技股份有限公司 2013 年年度股东大会通知

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

4、《2013年度监事会工作报告》；

• 5、《公司2013年度财务决算报告》；

• 6、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• 7、《公司章程》（2014年4月）；

• 8、《公司现金分红管理制度》（2014年4月）。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2014 年4 月11 日

6

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

附件一：参会股东登记表

股东姓名		身份证号码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮件		邮编
是否本人参会		备注

7

北京当升材料科技股份有限公司 2013 年年度股东大会通知

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

附件二：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京当升材 料科技股份有限公司2013年年度股东大会，代为行使表决权。受托人对列入会议 议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议 程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）

表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013 年度监事会工作报告》
3	《公司2013年度财务决算报告》
4	《2013 年度利润分配及资本公积金转增的预案》
5	《﹤2013 年年度报告﹥及摘要》
6	《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7	《公司非独立董事、监事津贴的预案》
8	《﹤公司章程﹥修订案》
9	《关于修订﹤公司现金分红管理制度﹥的议案》

委托人签字（盖章）： 委托人股东账号： 委托人联系方式：

受托人签字： 受托人身份证号码： 受托人联系方式：

委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

8

北京当升材料科技股份有限公司 2013 年年度股东大会通知

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

附注：

• 1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

9