Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Mar 21, 2014

北京当升材料科技股份有限公司 股东大会通知

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2014-011

北京当升材料科技股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十一 次会议决定于2014年4月11日（周五）下午2:00召开公司2014年第一次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：2014年4月11日（周五）下午2:00。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。

5、会议出席对象：

（1）截至2014年4月8日（周二）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。

（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会

1

北京当升材料科技股份有限公司 股东大会通知

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

审议《关于公司申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司 变更为内资股份有限公司的议案》。

上述议案的具体内容，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、会议登记方法

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年4月9日（周三）9:00— 17:00；采取信函或传真方式登记的须在2014年4月9日（周三）17:00之前送达或 传真到公司。

2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼九层公司 证券部。

3、登记方式：

（1）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件 一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出 席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡复印 件、委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书

（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。

（4）本次会议不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件及复 印件于会前半小时到会场办理登记手续。

2

北京当升材料科技股份有限公司 股东大会通知

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

四、其他事项

1、股东大会联系方式：

会务联系人：曲晓力、杨婷 联系电话：010-52269716、52269718 联系传真：010-52269720-9716

通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼九层公司证

券部

邮政编码：100160

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

五、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2014 年3 月21 日

3

股东大会通知

北京当升材料科技股份有限公司

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

附件一：参会股东登记表

股东姓名		身份证号码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮件		邮编
是否本人参会		备注

4

股东大会通知

北京当升材料科技股份有限公司

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

附件二：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京当升材 料科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，代为行使表决权。受托人对列 入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入 会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有、 不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》

委托人签字（盖章）： 委托人股东账号： 委托人联系方式：

受托人签字： 受托人身份证号码： 受托人联系方式：

委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

附注：

• 1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

5