Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 17, 2018

北京恒泰实达科技股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的 独立意见

我们作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、和《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》 以及《公司章程》等相关法律法规的规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立 场，现就公司第二届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产 重组事项于2018年4月16日收到中国证监会《关于核准北京恒泰实达科技股份有 限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，内容可详见证监 会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。公司将按照本次重大资产重组的方案及 证监会批复实施本次重组。

鉴于公司此次重大资产重组事项需向交易对方支付大量现金对价，且标的公 司募投项目的实施亦需要投入大量现金，鉴于本次发行股份及支付现金购买资产 不以本次募集配套资金的实施为前提，如本次募集配套资金发行失败或募集配套 资金金额不足，则公司需自筹资金解决，且根据《证券发行与承销管理办法》第 十八条，为确保本次重大重组事项的顺利进行和实施，公司拟决定2017年度不进 行利润分配。

公司拟定2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积金转增股本。

公司2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及 发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展； 符合《公司法》、《公司章程》 和《北京恒泰实达科技股份有限公司未来三年股东回报规划》的规定，符合公司 股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司2017年度利润 分配预案提交公司股东大会审议。

二、 关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见

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公司2017 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的 规范性要求，各项内部控制制度执行有效。

三、 关于2018 年度公司董事薪酬的独立意见

2018 年度公司董事薪酬方案符合公司基本薪酬水平及实际发展要求，我们 一致同意2018 年度公司董事薪酬方案。

四、关于2018 年度公司高级管理人员薪酬的独立意见

2018 年度公司高级管理人员薪酬方案符合公司基本薪酬水平及实际发展要 求，我们一致同意2018 年度公司高级管理人员薪酬方案。

五、关于公司及控股子公司2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 的独立意见

根据公司经营需要，提高资金使用效率，为满足公司日常经营的资金需求， 公司拟向银行等金融机构共计申请额度不超过人民币6 亿元的综合授信。实际综 合授信额度以各银行等金融机构实际审批额度为准。在授权期限内，授信额度可 循环使用。公司可对各控股子公司的授信额度进行确定和调整，亦可对在有效期 内新纳入的控股子公司申请授信额度。具体用款金额将根据公司运营资金的实际 需求确定，不再单独召开董事会及股东大会就申请银行等金融机构授信事项进行 审议。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授 信额度内代表公司办理相关手续，与银行等金融机构签署上述综合授信的有关合 同、协议、凭证等各项法律文件。

上述综合授信事项尚需提交公司2017 年年度股东大会审议批准后方可实施， 授权期限自2017 年度股东大会审议批准之日起12 个月内有效。

我们审核认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行等金 融机构申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的独立意见

经过对公司报告期内控股股东及关联方资金占用情况进行认真了解和核查， 我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，也不存在以 前年度发生并累计到2017 年12 月31 日的控股股东及其他关联方违规占用资金

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的情况，公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严 格控制了相关的风险。

七、关于公司对外担保情况的专项说明的独立意见

经核查，报告期内公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在以前 年度发生并累计至2017 年12 月31 日的对外担保情形。公司严格遵守《公司法》、 《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。

八、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经核查，2017 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使 用违规的情形。

九、关于会计政策变更的独立意见

经核查，本次会计政策变更是公司根据国家相关会计政策等进行的合理变更， 符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计 政策变更。

十、关于续聘会计师事务所的独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要 求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为公司2017年度审计机构期间，工 作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司拟继续聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。我们同意本次续 聘会计师事务所事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董 事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

毛 群 黄 磊 刘志忠

2018 年4 月17 日

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