Beijing E-techstar Co.,Ltd - Board/Management Information 2016

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达公告编号：2016-018

北京恒泰实达科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到公司独立董事张翼先生的书面辞职申请，张翼先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员等相关职务，辞职后张翼先生将不再担任公司任何职务, 张翼先生辞任独立董事，未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张翼先生辞去公司独立董事、董事会专业委员会委员等相关职务的申请，自辞职申请送达董事会之日起生效。

公司董事会对张翼先生在担任独立董事、董事会专业委员会委员等职务期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会 2016 年8 月23 日

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