Beijing E-techstar Co.,Ltd - Board/Management Information 2016

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达公告编号：2016-019

北京恒泰实达科技股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会于近日收到公司监事杨成女士的书面辞职申请，杨成女士因个人原因，申请辞去公司监事职务,辞职后杨成女士将不再担任公司任何职务, 杨成女士辞任监事，导致公司监事会人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，杨成女士辞去公司监事职务的申请，自公司股东大会决议选举出新监事之日起生效。

截至本公告披露日，杨成女士直接持有公司股份96000 股，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司监事会对杨成女士在担任监事期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任监事。在新聘任监事到任之前，杨成女士将继续履行其监事职责。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

监事会 2016 年8 月23 日

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