BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2020

Mar 9, 2020

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2020-014

北京易华录信息技术股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第四 届董事会第三十五次会议于2020 年3 月8 日（星期日）以现场会议的方式在公 司十楼会议室召开，会议通知已于2020 年3 月3 日以专人送达、邮件等方式送 达全体董事和监事。本次会议应出席董事8 名，实际出席会议董事8 名，会议由 公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分 讨论与审议，会议形成以下决议：

一、 审议通过了《关于审议变更公司经营范围的议案》

根据工信部最新要求，已获得增值电信许可证、IDC、ISP 牌照的公司，需 在营业执照经营范围中增加“经营电信业务”字样。易华录于2018 年10 月17 日已获得《增值电信业务经营许可证》，据此，公司拟对经营范围进行变更，具 体内容如下：

体内容如下：
原经营范围：	变更后的经营范围：
施工总承包；专业承包；劳务分包；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；计算机软件开发；数据处理；软件服务；智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备、自行开发的产品；承接工业控制与自动化系统工程、	施工总承包；专业承包；劳务分包；互联网信息服务；经营电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；计算机软件开发；数据处理；软件服务；智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备、自行开发的产品；承接工业控制

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计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；通讯设备销售；安全技术防范工程的设计、维护；产品设计；生产存储设备（限在外埠从事生产活动）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。	与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；通讯设备销售；安全技术防范工程的设计、维护；产品设计；生产存储设备（限在外埠从事生产活动）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

上述变更的经营范围，最终以工商机构核准的内容为准。该议案尚需提交股 东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。

二、审议通过了《关于审议修订〈公司章程〉及办理工商登记变更事宜的 议案》

因公司经营范围变更需对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

条款	修改前内容	修改后内容
第十四条	施工总承包；专业承包；劳务分包；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；计算机软件开发；数据处理；软件服务；智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备、自行开发的产品；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；通讯设备销售；安全技术防范工程的设计、维护；产品设计；生产存储设备（限在外埠从事生产活动）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。	施工总承包；专业承包；劳务分包；互联网信息服务；经营电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；计算机软件开发；数据处理；软件服务；智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备、自行开发的产品；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；通讯设备销售；安全技术防范工程的设计、维护；产品设计；生产存储设备（限在外埠从事生产活动）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

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公司相关制度根据本次公司章程的修改做相应的修订。

根据本次《公司章程》的修改，现拟授权公司行政部门办理工商登记变更相

关事宜。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

三、审议通过了《关于提请召开2020 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司拟提请召开北京易华录信息技术股份有限公司2020 年第一次 临时股东大会，会议召开时间为2020 年3 月25 日。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2020 年3 月9 日

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