BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Feb 26, 2015

北京易华录信息技术股份有限公司

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北京易华录信息技术股份有限公司

独立董事关于选举董事长及聘任公司高级管理人员的独立意见

根据 《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》及北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）《独立 董事工作细则》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，对公司第三届 董事会第一次会议关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员发表如下独立 意见：

1、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合 法有效；

• 2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公

• 司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

  • （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  • （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

  • （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

  • （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高 级管理人员应履行的各项职责。

3、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他 股东利益的情况。

因此，同意选举韩建国先生为公司第三届董事会董事长；同意聘任林拥军先 生为公司总裁，聘任陈相奉先生为公司董事会秘书，聘任张国力先生、甄爱武先 生、闫肃先生为公司副总裁，聘任陈相奉先生为副总裁、财务总监，任期与本届 董事会任期相同。

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