Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Aug 29, 2024

证券代码： 600405 证券简称：动力源 编号： 2024-048

北京动力源科技股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议 室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。 公司董事何振亚、何昕、胡一元、王新生、杜彬、何小勇，独立董事许国艺、李 志华、张雪梅出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份 有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《 2024 年半年度报告及报告摘要》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《动力源 2024 年半年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于转让子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的议

案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《关于控股子公司员工持股平台份额及合伙人变更暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

关联董事何振亚、何昕回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的 议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《关于控股子公司员工持股平台份额及合伙人变更暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

关联董事胡一元回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 30 日