Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 6, 2026

证券代码：300011

证券简称：鼎汉技术

公告编号：2026-06

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 02 月 06 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临 时股东会的议案》，会议决定于 2026 年 02 月 27 日召开公司 2026 年第一次临 时股东会，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 02 月 27 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 02 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 12 日

7、出席对象：

• （1）截至 2026 年 02 月 12 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次 股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东；

• （2）公司董事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2 号楼二层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于补选公司第七届董事会董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
1.01	选举刘中秋先生为第七届董事会董事	累积投票提案	√
1.02	选举李彤女士为第七届董事会董事	累积投票提案	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√

• 2、审议与披露情况：上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通

• 过，有关议案已经提名委员会会议前置审议通过，详情请见同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 3、提案编码为 1.00 的议案采用累积投票制进行表决，应选董事 2 人，股

• 东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以

将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、提案编码为 2.00 至 4.00 的议案属于特别决议议案，应当由出席股东会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；上述议案中涉及影响 中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进 行披露。

三、会议登记等事项

1、现场参会登记时间：2026 年 02 月 13 日上午 9:30-12:00；下午 13:0015:30。

2、现场参会登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 2 号楼十层董事会办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身 份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营 业执照复印件、授权委托书（附件二）、代理人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账 户卡及身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 《股东参会登记表》（附件三），并附身份证明及股东账户卡复印件，邮件、 传真或信函需在 2026 年 02 月 13 日 17:00 前送达至本公司董事会办公室，并在 显著位置注明“股东会”字样，异地股东在采用邮件、信函及传真方式发出登 记资料后，请务必电话确认相关资料查收情况。

4、联系方式：

联系人：张馨月、陈奥

－ 电话：010-83683366 8222、010-83683366-8284

－ 传真：010-83683366 8223

邮箱：ir@dinghantech.com

• 5、注意事项：

• （1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前

• 半小时到会场办理签到。

（2）本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自

理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第七届董事会第十次会议决议；

• 2、参加网络投票的操作流程（附件一）

• 授权委托书（附件二）

股东参会登记表（附件三）

• 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350011”，投票简称为

“鼎汉投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥 有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投 的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026 年 02 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25 ，9:30—

• 11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 02 月 27 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上 市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份 认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投 资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninf o.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.c

• n 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京鼎汉技术 集团股份有限公司于 2026 年 02 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并 代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于补选公司第七届董事会董事的议案》	应选人数（2）人
1.01	选举刘中秋先生为第七届董事会董事	√
1.02	选举李彤女士为第七届董事会董事	√
非累积投票提案
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

投票说明：

1、累积投票制议案，请委托人填报投给某候选人的选举票数，并在以上 表格相应的表决意见项下写明同意票数，股东应当以其所拥有的每个议案组的 选举票数为限进行投票。

2、非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方 填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如 欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

若委托人在上表中无明确指示的，受托人可按照自己的意见投票。

委托人名称（签章）： 受托人/代理人签名： 委托人身份证/营业执照号： 受托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质： 签署日期： 年 月 日

附注：

• 1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

• 2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

2026 年第一次临时股东会股东参会登记表

==> picture [428 x 327] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

身份证号码 / 统一
股东姓名/名称
社会信用代码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
股东签字（法人股东盖章）：
年月日
----- End of picture text -----

• 注：1、请附本人身份证复印件（或加盖公章的法人营业执照复印件）及股东账户卡复

• 印件；

• 2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二），及提供受托人身份

• 证复印件。