Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jun 5, 2015

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—48

北京鼎汉技术股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会

2、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间为：2015年6月23日（星期二）下午13:30

（2）网络投票时间为：2015年6月22日-2015年6月23日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月23日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月 22日下午15:00至2015年6月23日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室 4、召集人：北京鼎汉技术股份有限公司董事会

5、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关 于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

6、会议出席对象：

（1）截至2015年6月17日下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权 出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

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理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

• 7、股东大会投票表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方

• 式召开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种 表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一 种方式。

二、会议审议事项

会议审议的议案如下：

• 1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2015 年6 月22 日上午9:30—12:00；下午13:00—15:30。

• 3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼七层董事

会办公室。

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4、个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人 身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照 复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人 身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

四、会务联系：

联系人：李彤 吴志刚

电话：010-83683366－8287、8288 传真：010-83683366－8222

五、其他事项：

1、会议材料备于董事会办公室。

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：授权委托书

附件二：网络投票指引

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司 董事会

二〇一五年六月六日

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附件一：

授权委托书

北京鼎汉技术股份有限公司：

兹委托XXX 先生/女士（身份证号码：XXX）代表本人（本公司）出席北京鼎 汉技术股份有限公司2015 年第二次临时股东大会，对本次股东大会议案按以下 意见代为行使表决权：

序号	议案内容	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	关于公司对外投资暨关联交易的议案

委托人签字/盖章： 受托人/代理人签名：

委托人身份证/营业执照号： 受托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

年 月 日

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附件二： 网络投票指引

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年6 月23日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新 股申购业务操作。

• 2、深市投资者投票代码：365011，投票简称为“鼎汉投票”。

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号， 以100.00元代表总议案，1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表 第二个需要表决的事项，以此类推。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应申 报价格
议案一	关于公司对外投资暨关联交易的议案	1.00
总议案	全部议案	100

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3

股代表弃权。

股代表弃权。
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票举例

①股权登记日持有“鼎汉技术”股票投资者，对公司全部议案投同意票，其

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申报如下：

申报如下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365011	鼎汉投票	买入	100.00	1股

②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票， 申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365011	鼎汉投票	买入	2.00	3股
365011	鼎汉投票	买入	1.00	2股
365011	鼎汉投票	买入	100.00	1股

（5）投票注意事项：

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次 申报为准。

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 ③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查 看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

“ ” 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写 姓名 、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数 字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”

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激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码 激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北 ” 京鼎汉技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票 。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户 号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年6 月22 日 15：00 至2015 年6 月23 日15：00 的任意时间。

三、网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对 于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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