Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 25, 2012

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2012—31

北京鼎汉技术股份有限公司

关于召开2012 年第2 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2012 年11 月16 日（星期五）上午9:30-11:30

• 2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼北

• 京鼎汉技术股份有限公司二层会议室

3、召集人：北京鼎汉技术股份有限公司董事会

4、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十七次会议审议通 过，决定召开2012 年第2 次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

5、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开

6、出席对象：

（1）截止2012 年11 月9 日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

• 2、关于修改公司章程的议案

上述第1 项议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，第2 项议案

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分别经第二届董事会第十六和第十七次会议审议通过，决议公告及相关材料已在 证监会指定信息披露网站上公布。

三、会议登记事项

（1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股 股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授 权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的 方式登记）。

（2）登记时间：2012 年11 月15 日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00。

（3）登记地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼北京 鼎汉技术股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

（1）联系方式

联系人：李彤 吴志刚

联系电话：010-83683366-8287 传真：010-83683366-8308

联系地址：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼北京鼎汉 技术股份有限公司

邮 编： 100070

（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、授权委托书（详见附件）

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京鼎汉技术股 份有限公司2012 年11 月16 日召开的2012 年第2 次临时股东大会，并代表本人 （本公司）行使表决权。表决指示如下：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用

“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案	表决
1	《对外投资管理制度》
2	关于修改公司章程的议案

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：___ 委托股东持股数：____ 委托人股票账号：____ 受托人签名：_____ 受托人身份证号码：____ 委托日期：________

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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