Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jul 7, 2010

股票代码： 300011 股票简称：鼎汉技术 编号： 2010—20

北京鼎汉技术股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2010 年 7 月 27 日（星期二）召开 2010 年度第一次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1 、会议召开时间：2 010 年 7 月 27 日（星期二）上午 9:30-10:30

• 2 、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地七区 3 号楼北京鼎

• 汉技术股份有限公司三层会议室

3 、召集人：北京鼎汉技术股份有限公司董事会

4 、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开

5 、出席对象：

（ 1 ）截止 2010 年 7 月 22 日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登

记在册的本公司股东；

（ 2 ）公司董事、监事、高级管理人员；

（ 3 ）律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

（一）《关于修改公司章程的议案》

（二）公司《对外投资管理制度》

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以上议案均已经公司 2010 年 6 月 18 日召开的董事会一届十二次会议审议通过， 董事会决议公告、修订后的《公司章程》和公司《对外投资管理制度》详见巨潮咨 询网等证监会指定信息披露网站。

三、会议登记事项

（ 1 ）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托 代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持 单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书 原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

（ 2 ）登记时间： 2010 年 7 月 26 日上午 9:00-11:00, 下午 2:00-4:00 ）。

（ 3 ）登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地七区 3 号楼北京鼎汉 技术股份有限公司证券部办公室。

四、其他事项

（ 1 ）联系方式

联系人：张霞 吴志刚

联系电话： 010-51103366-8202 传真： 010-51103366-8199

联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地七区 3 号楼北京鼎汉技术 股份有限公司

邮 编： 100070

（ 2 ）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、授权委托书（详见附件）

北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二〇一〇年七月七日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本人（本公司）出席北京鼎汉技术股份 有限公司 2010 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指 示：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○” 表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案	表决
1	《关于修改公司章程的议案》
2	《对外投资管理制度》

委托股东姓名及签章： _______________________

身份证或营业执照号码： _____________________

委托股东持股数： ____________________________

委托人股票账号： ____________________________ 受托人签名： _________________________________ 受托人身份证号码： ___________________________ 委托日期： ___________________________________

附注：

• 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2 、单位委托须加盖单位公章；

• 3 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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