Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 30, 2019

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2019-10

北京鼎汉技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会 议通知于2019年1月24日以通讯方式发出，于2019年1月29日上午10:00在公司会 议室以现场及通讯的方式召开，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事的

议案》

公司董事会于近日收到黎东荣先生递交的书面辞职报告。黎东荣先生因个人 原因辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员及提名委员会委员职务。经公司 董事会提名委员会广泛征询及审查通过，董事会同意提名并选举左梁先生为第四 届董事会非独立董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第 四届董事会任期届满之日止，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，简历见 附件。

本议案需提交至公司2019年第一次临时股东大会进行审议。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟变更公司名称 的议案》

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随着公司规模的逐步扩大，公司已建立起拥有国内外多家子公司的产业集团 构架体系，公司运营发展呈现出鲜明的集团化特征，为顺应公司未来业务发展需 要，树立平台化、国际化品牌形象，公司拟将名称变更为“北京鼎汉技术集团股 份有限公司”（具体以工商行政管理部门最终核定为准），同时修订公司章程中 的相关内容。变更后，公司股票简称仍为“鼎汉技术”，股票代码仍为“300011”。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《关于拟变更公司名称的 公告》。

本议案需提交至公司2019年第一次临时股东大会进行审议。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>

的议案》

因公司拟将名称变更为“北京鼎汉技术集团股份有限公司”，同时，为保持 《公司章程》相关内容与营业执照的一致性，根据北京市工商行政管理局核定的 经营范围，对《公司章程》相应内容进行修订，具体修订情况如下：

章节	修订前	修订后
第一条	为维护北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	为维护北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第三条	公司注册名称：北京鼎汉技术股份有限公司英文名称：Beijing Dinghan Technology Co.,Ltd.	公司注册名称：北京鼎汉技术集团股份有限公司英文名称：Beijing Dinghan Technology GroupCo.,Ltd.
第十二条	公司的经营范围为：生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载辅	公司的经营范围为：生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载辅

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	助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统；技术开发；技术推广；技术服务；技术咨询；销售轨道交通专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业机械设备；投资及资产管理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；轨道交通信号、电力、通信专业计算机系统集成；出租办公用房；出租商业用房；轨道交通机械电气装备维修；轨道交通运营、维保；劳务服务；仓储服务；基础软件服务；应用软件服务。	助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统；技术开发；技术推广；技术服务；技术咨询；销售轨道交通专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业机械设备；投资及资产管理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；轨道交通信号、电力、通信专业计算机系统集成；出租办公用房；出租商业用房；轨道交通技术服务；轨道交通技术咨询；基础软件服务；应用软件服务。
《公司章程》标题及落款	北京鼎汉技术股份有限公司	北京鼎汉技术集团股份有限公司

本议案需提交至公司2019年第一次临时股东大会进行审议。

四、会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年 第一次临时股东大会的议案》

公司计划于2019 年2 月25 日召开2019 年第一次临时股东大会，审议上述 议案及《关于选举公司监事的议案》。详情请见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《北京鼎汉技术股份有限 公司关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

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附件-左梁先生简历：

左梁，男，汉族，1979年10月出生，中山大学工商管理硕士。2002年7月参 加工作，先后就职于广州市财政局、广州市国资委。现任广州轨道交通产业投资 发展基金(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表、广州国创基金投资控股公司总 经理、广州科技金融创新投资控股有限公司助理总经理、广州汇垠天粤股权投资 基金管理公司常务副总经理。

截止本公告披露，左梁先生未持有公司股份；左梁先生除担任广州轨道交通 产业投资发展基金(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表外，与公司实际控制人、 其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券 交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

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